Guardianes Antilavado

Sergio Espinosa es uno de los Guartdianes Antilavado con mayor trayectoria y experiencia en toda América en materia de prevención de lavado de activos. Conduce desde hace 11 años la Unidad de información financiera del Perú, ha sido Presidente pro-tempore de GAFILAT, presidido el grupo EGMONT y ha dirigido el Grupo de Expertos de Prevención de Lavado de Activos de la OEA. Una charla amena en la que no solo repasamos su carrera, sino que conocimos en profundidad sus excelentes puntos de vista sobre los temas actuales de nuestra profesión. 

Juan Alejandro Baptista nos visita en este podcast donde nos cuenta como se ha incorporado al mundo antilavado y desarrollado la mayor plataforma en español de entrenamiento en esta tema. Desde sus comienzos, mejores iniciativas, pasando por casos y metodologías analizadas, hasta los mejores consejos. En esta charla con Ricardo nos explica además como se llegó a desarrollar PlusComply y RiskID las dos mayores y últimos proyectos en el mundo del compliance.  

Ricardo conversa con Wendy, actual Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana. Compartimos su experiencia y su pasión, sus mejores consejos y muchos temas de interés en el ámbito anitlavado. 

Ricardo conversó con Mariano Federici, Ex Presidente del Grupo EGMONT y de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Repasamos su carrera y varios aspectos sobre los temas de aplicación de riesgos en materia antilavado. Donde Mariano desarrolló una gran experiencia colaborando con misiones del FMI en países de toda Latinoamérica. 

Ricardo habla con Juan Carlos Medina, profesional del Perú. Actual presidente del Comité de Prevención de Lavado de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Repasamos su carrera, y analizamos temas bien interesantes sobre la evolución de los sistemas antilavado en LATAM y la relación con los supervisores.

Ricardo dialoga con Guillemo García Orué.  Profesional reconocido y de  gran trayectoria en Paraguay. Guillermo nos cuenta como se convirtió en el primer Oficial de Cumplimiento encargado de implementar y gestionar el sistema antilavado en dinero electrónico en su país y quizás el primero en la región. Nos comenta el proceso de trasladar y aplicar controles en este tipo de mercado, aún novedoso para muchos.  

Ricardo entrevista a Daniel Espinosa en una charla bien distendida. Repasamos su carrera, sus inicios en el ámbito antilavado. Su gestión ante la Unidad de Información y Análisis Financiero y como Secretario Nacional Antilavado. El proceso de evaluación de Uruguay por parte de GAFILAT y consejos muy interesantes que solo un profesional con tanta experiencia en el tema puede brindar. 

Nota realizada por informativo Sarandí 690. Aldo Silva, Gabriel Pereyra y Sergio Silvestri, a raíz de un informe sobre la iniciativa de modificación de la Ley Antilavado en Uruguay. Este cambio, introducido por el Art. 221 del proyecto de Ley de urgente Consideración, pretende aplicar debida diligencia simple para aquellas operaciones realizadas con fondos provenientes de entidades financieras supervisadas por el Banco Centra del Uruguay