iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Nowa ocena ryzyka instytucji obowiązanej na podstawie rozporządzenia AMLR i RTS ", które odbyło się 24 września 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

- ocena ryzyka instytucji

- polska ustawa AML a AMLR,

- wpływ RTS na ocenę ryzyka instytucji, - procesy AML a aktualizacja oceny ryzyka.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska GIIF dotyczącego AML/CFT – Komunikat nr 114 z dnia 22 czerwca 2026”, które odbyło się 23 lipca 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) poruszyli między innymi poniższe tematy:

• Osoba odpowiedzialna - nowe obowiązki dla podmiotów niefinansowych?

• Zasady należytej staranności według GIIF – dla podmiotów niefinansowych.

• Identyfikacja i weryfikacja klientów wysokiego ryzyka na listach PEP i sankcyjnych.
• Procedura AML/CFT według GIIF.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Audyt AML w instytucji obowiązanej”, które odbyło się 24 czerwca 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) odpowiedzieli między innymi na pytania:

- Dlaczego audyt AML jest ważny dla instytucji obowiązanych?

- Jak przygotować swoją organizację do procesu audytowego?

- Jakie są kluczowe elementy skutecznego audytu AML?

- Jakie są najczęstsze błędy w audytach AML i jak ich uniknąć?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska UKNF dotyczącego AML/CFT z dnia 19 marca 2026”, które odbyło się 7 maja 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ Należyta staranność według UKNF – czy wykracza poza standardowe KYC?

✔ Ocena ryzyka według UKNF – nowy akcent czy konsekwentna kontynuacja dotychczasowego podejścia?

✔ Procedura AML/CFT według UKNF – kogo dotyczy i jakie procesy powinny zostać w niej ujęte?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”, które odbyło się 26 marca 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,

✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,

✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,

✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2026 roku: wyzwania i przewidywania", które odbyło się 13 stycznia 2026 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ krótkie podsumowanie zmian w AML w 2025 roku,

✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2026 roku,

✔ regulacyjne standardy techniczne w 2026 roku,

✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych na rok 2026.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową", które odbyło się 25 listopada 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:

✔ komentarz do najnowszego komunikatu GIIF skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,

✔ recenzja scenariuszy zaprezentowanych przez organy nadzoru,

✔ praktyczne aspekty stosowania nowych wytycznych GIIF.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku.

Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,

✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,

✔ środki wspierające procesy KYC i AML,

✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,

✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Projekt nowelizacji ustawy AML – Jakie zmiany, oprócz CRBR, przynosi planowany projekt ustawy?", które odbyło się 24 czerwca 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wybrane zmiany z nowego projektu ustawy AML,✔ propozycje zmian dotyczące dostępu do CRBR,✔ propozycje zmian dotyczące oceny ryzyka.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Obowiązek szkoleniowy AML: Jak zrealizować szkolenie AML w swojej firmie zgodnie z wytycznymi GIIF?", które odbyło się 10 kwietnia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wyjaśnienia dotyczące wytycznych GIIF zawartych w komunikacie nr 92,✔ praktyczne aspekty zastosowania wytycznych GIIF w szkoleniach AML,✔ najczęściej popełniane błędy w realizacji obowiązku szkoleniowego AML,✔ orzecznictwo w zakresie obowiązku szkoleniowego AML.