Beyond KYC

Know Your Customer (KYC): Was steckt wirklich hinter dem Begriff?

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mit Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito

In unserer 2. Folge geht es über mehr als nur eine Begriffsdefinition. In knapp 11 Minuten unterhalten sich Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber,

  • was sich genau hinter dem Begriff Know Your Customer (KYC) verbirgt,
  • weshalb KYC ein zentrales Werkzeug der Geldwäscheprävention ist,
  • welche 5 Schritte den KYC-Prozess ausmachen,
  • weshalb die Datenbeschaffung nicht nur ein monetärer, zeitlicher, sondern auch ein psychischer Aufwand ist,
  • was ein fehlender KYC-Prozess mit Falschparken zu tun hat und
  • welche Faktoren in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
    • ...more
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    Beyond KYCBy Validatis