Krypto boomt, aber mit dem Wachstum steigt auch das Risiko. Doch gerade bei Themen wie Know Your Customer (KYC), Mittelherkunftsnachweisen und internationaler Regulierung zeigt sich: Der Kryptomarkt bleibt herausfordernd.

In der aktuellen Episode werfen wir einen Blick auf die derzeitige Regulatorik und die neuen europäischen Vorgaben aka MiCA, Single Rulebook & Co. Wir diskutieren, welche Rolle die Travel Rule für mehr Transparenz spielt, wie Kryptodienstleister in der Praxis mit Kunden-Onboarding, Risikomanagement und Transaktionsüberwachung umgehen und warum Datenschutz und Geldwäscheprävention dabei oft in einem Spannungsverhältnis stehen.

Besonders Spannend wurde es, als unsere Gäste aus echten Geldwäsche-Fällen im Kryptosektor berichteten - von internationalen Ermittlungen bis zu alltäglichen Herausforderungen der Compliance.

Lernen Sie unsere Gäste kennen:

Elena Scherschneva ist Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Geldwäscheprävention & Anti-Terrorismusfinanzierung und erklärt, welche zentralen regulatorischen Anforderungen für Kryptodienstleister gelten, wie sich KYC-Standards etabliert haben und wo die größten praktischen Herausforderungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche im Kryptobereich liegen.

Peter Jelinek, Anti-Money-Laundering-Officer bei Bitpanda nimmt uns mit hinter die Kulissen eines führenden Kryptodienstleisters. Er zeigt, wie Compliance-Teams verdächtige Transaktionen nach FM-GwG-Vorgaben in der Praxis aufspüren, welche Tricks Geldwäscher im Kryptobereich nutzen und wo moderne Blockchain-Analysen an ihre Grenzen stoßen.

In Compass on air sprechen wir mit führenden Expertinnen und Experten aus Recht, Finanz, Wirtschaft und Immobilien über die Entwicklungen, die unsere Branche prägen. Wir nehmen Sie mit durch den Dschungel der Digitalisierung, neuer EU-Richtlinien und in die Zukunft des Datenschutzes. Compass begleitet diese Entwicklungen seit Jahrzehnten und macht mit digitalen Lösungen komplexe Zusammenhänge sichtbar. Neben hochkarätigen Gästen zeigen auch die Profis aus unserem Team praxisrelevante Einblicke, wie wir durch strukturierte Wirtschaftsdaten, moderne Recherchetools oder innovative Analysen, zukunftssichere Entscheidungen erleichtern und aus Daten Informationen machen.

In 2. Staffel von Compass on air geht es um alles, was Wirtschaft heute sicher, sauber und transparent macht: Compliance, Geldwäscheprävention, gesetzliche Regelwerke und die praktische Frage, wie setzt man das alles eigentlich effizient um? Wir nehmen Sie mit zu den Entwicklungen, die Unternehmen und Entscheidungsträger jetzt wirklich bewegen und sprechen darüber, warum gut gemachtes KYC (Know Your Customer) längst kein bürokratischer Aufwand mehr, sondern klare Voraussetzung für ein tragfähiges Risikomanagement ist.

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