Beyond KYC

KYC = Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten? Ein Einblick

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mit Thorsten Breitkopf und Marco Janusch

In unserer 3. Folge geht es um wirtschaftlich Berechtigte und was sie mit Geldwäsche zu tun haben. In knapp 10 Minuten unterhalten sich Marco Janusch und Thorsten Breitkopf darüber,

  • wer der wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens ist,
  • weshalb die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für die KYC-Prüfung nicht ausreicht,
  • warum ein Geldwäscherisiko besteht, auch wenn die wirtschaftlich Berechtigten "sauber" sind,
  • welches gesetzliche Trio die Basis für die Prüfung bildet und
  • was Smart-Home-Systeme mit digitalen KYC-Prozessen gemeinsam haben.
    • ...more
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    Beyond KYCBy Validatis