Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales

Oposiciones 2023

Bloque 1. Los Órganos administrativos. Concepto y clases.

Bloque 2: La competencia. Concepto y criterios de limitación.

Título IV Ley 39/2015

De la Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. Del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial

La Administración Electrónica 2020

Constitución 1978.

Artículo 44. Comisión de Prevención de blanqueo de capitales e Infracciones Monetarias. Artículo 45. Órganos de Apoyo de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales e Infracciones monetarias. Artículo 46. Informes de Inteligencia Financiera. Artículo 47. Supervisión e Inspección. Artículo 48. Régimen de Colaboración. Artículo 48.bis. Colaboración Internacional. Artículo 49. Deber de secreto.

Artículos 38 a 43.

Artículos 34 a 37 de la Ley 10 / 2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.