Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-022013/

Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

-Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude.

-Banco de España, en la Mira de los Supervisores.

-Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos.

-Caso Mario Villanueva.