Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia"

- La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavado de dinero

- La UAF de Chile publica 315 sanciones que impulsó en 15 meses por diferencias en AML

- La UIF de Perú no tendrá acceso directo a datos protegidos por el Secreto Bancario y Tributario

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Esta semana te informamos sobre:

- Lavado de dinero. Omisiones a la vista.

- El Papa Francisco en contra del lavado de dinero.

- España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina.

- Iniciativa de reforma financiera. Intensificará el intercambio de información entre CNBV y el sector financiero.

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Esta semana te informamos sobre:

- Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao

- Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información

- Estados Unidos publica informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero

- México en vías de reforma financiera incluirá medidas de refuerzo anti lavado

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Esta semana te informamos sobre:

- GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT).

- Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh.

- Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah.

- Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

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Esta semana te informamos sobre:

- El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal.

- 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero.

- Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero.

- En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno.

- FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.

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Esta semana te informamos sobre:

- Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS

- Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años

- La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional

- Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria

- Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero

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Esta semana te informamos sobre:

- Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos.

-Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE

- Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada

-Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.

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Esta semana te informamos sobre:

- México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero.

- Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD.

- Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.

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Esta semana te informamos sobre:

- Mexicanos detenidos en Miami, acusados de Lavado de Dinero. Tipología, compra venta de activos y cambio de cheques.

- Dominicanos, acusados de Lavado de Dinero, Tipología, Compra Venta de Activos y Robo de Identidad.

- FINCEN, Guía Sobre Normas Anti Lavado de Dinero y Moneda Virtual.

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Esta semana te informamos sobre:

- Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias.

- Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

- Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero.

- Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.