Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

Suscríbete y obtén acceso a más contenido.

http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-142013/

Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos.

-Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE

- Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada

-Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.