Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Lavado de dinero. Omisiones a la vista.

- El Papa Francisco en contra del lavado de dinero.

- España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina.

- Iniciativa de reforma financiera. Intensificará el intercambio de información entre CNBV y el sector financiero.