Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao

- Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información

- Estados Unidos publica informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero

- México en vías de reforma financiera incluirá medidas de refuerzo anti lavado