Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Brasil, Entran en vigor reglamentos de nueva ley contra lavado de activos,

- España, Cae una red de estafadores cibernéticos,

- Panamá, Los ciberdelitos en el 2012 rondan los 14 millones de dólares

- Ecuador y Perú, firman acuerdo de intercambio de información sobre ALD.

- México, 224 personas investigadas por Lavado de Dinero en el 2012.

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Esta semana te informamos sobre:

-Colombia, tras red de lavado de activos en oro.

-La ciber guerra entre E.E.U.A. y China,

-E.E.U.A., detenido por fraude a la CFE

-México, caso Elba Esther Gordillo.

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Esta semana te informamos sobre:

-Alemania, Ex Ministro Iraní Detenido con Cheque del Banco Central de Venezuela.

-Alemania, Fraude por 2,900 Millones Depositados en UBS de Suiza.

-Islas Caimán, Informará de Fondos Domiciliados en Territorio.

-Parlamento Europeo, Debate Sobre Nuevas Técnicas de Lavado de Dinero.

-GAFI, Resultados de la Reunión Plenaria Celebrada en París.

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Esta semana te informamos sobre:

-Divisas, un importante tema para el G20.

-España, 14 detenidos por Lavado de Dinero utilizando premios falsos de lotería.

-Canada, refuerza ley anticorrupción sobre funcionarios públicos.

-FATCA, México firma acuerdo intergubernamental con Estados Unidos de Norte América.

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Esta semana te informamos sobre:

-Se Destapa Red de Corrupción en el Fútbol.

-México, Caso Filemón García Ayala y Casa de Cambio PRODIRA.

-Miami, Paraíso para el Robo de Identidad.

-Bolivia, Perú y Brasil, Firma Estratégica Común Contra el Narcotráfico y Revisan la Ley de Extinción de Dominio.

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Esta semana te informamos sobre:

-Ciberataques del 2012

Ford,

Panda Labs,

Formspring,

Paypal y Symantec,

Universidades del mundo,

Departamento de Justicia de los Estados Unidos,

Cuenta de Televisa en Twitter,

NASA, FBI, Interpol, Pentágono,

Apple,

Linkedin,

Global Payments,

Sony.

-Alerta, Tipologías de Lavado de Dinero Emergentes

Remesadoras y Compras de Oro.

-Leonel Fernández

Expresidente de República Dominicana,

Acusado de Lavado de Dinero,

Fundación Global Democracia y Desarrollo.

-Nicaragua

Mexicanos Sentenciados por Lavado de Dinero,

Televisa.

-CNBV

Sanciones Aplicadas a Diversas Instituciones del Sector Financiero,

Multa de más de 80 millones.

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Esta semana te informamos sobre:

-Caso Walmart

Soborno en México

-Fraude Cibernético

Clonación de tarjetas

Fraude en Internet

-Caso Katrina

Soborno y Lavado de Dinero

-Cumplimiento de Plazos

Reportes e Informes de la UIF

-Robo de Identidad

Operaciones de Fraude en Línea

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Esta semana te informamos sobre:

-HSBC Pagará Multa por Cobro Excesivos.

-El Vaticano sin Operaciones con Tarjetas.

-La UIF Argentina Profundiza Tema de Futbol.

-OCDE Alarmada por Falta de Condenas por Sobornos.

-El 3.6% del PIB fue Lavado en México en el 2012.

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Esta semana te informamos sobre:

-Wegelin, Primer Banco Suizo Que Cae Por Fraude.

-Banco de España, en la Mira de los Supervisores.

-Bancos de USA en la Mira por Fraude en Documentos.

-Caso Mario Villanueva.

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Esta semana te informamos sobre:

-Transparencia Internacional publicó recientemente su índice de corrupción por países.

-Cuba obtiene la aceptación del GAFISUD como miembro.

-La Inclusión Financiera como prioridad para el monitoreo de GAFI.

-En México se emitió la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

-Los 5 Escándalos Bancarios del 2012.