Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-032013/

Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

-HSBC Pagará Multa por Cobro Excesivos.

-El Vaticano sin Operaciones con Tarjetas.

-La UIF Argentina Profundiza Tema de Futbol.

-OCDE Alarmada por Falta de Condenas por Sobornos.

-El 3.6% del PIB fue Lavado en México en el 2012.