Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Brasil, Entran en vigor reglamentos de nueva ley contra lavado de activos,

- España, Cae una red de estafadores cibernéticos,

- Panamá, Los ciberdelitos en el 2012 rondan los 14 millones de dólares

- Ecuador y Perú, firman acuerdo de intercambio de información sobre ALD.

- México, 224 personas investigadas por Lavado de Dinero en el 2012.