Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal.

- 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero.

- Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero.

- En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno.

- FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.