Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-172013/

Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT).

- Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh.

- Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah.

- Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.