Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-132013/

Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero.

- Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD.

- Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.