Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio)

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Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.

Esta semana te informamos sobre:

- Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias.

- Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

- Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero.

- Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.