I denne episoden snakker vi om hvordan bedragerier foregår, og hva bør du være oppmerksom på for å beskytte deg mot det. Vi går gjennom historien om Finance Credit og andre bedragerisaker i Norge.

Hva er «hawala – banker» og hvordan opererer de? I denne episoden beskriver vi hvordan disse aktørene gjennomfører betalingsformidling, hvilke funksjoner de har og hva som er årsaken til at hawala – banker ble omtalt etter terroraksjonene i USA i 2001.

Anders S. Worren i Justis- og beredskapsdepartementet gjester Økrimpodden og presenterer regjeringens tiltak mot økonomisk kriminalitet. I denne episoden forklares begrepet økonomisk kriminalitet og hvilken trussel dette representerer for næringslivet, samfunnet og enkeltpersoner. I episoden gjennomgås også formålet med stortingsmeldingen, virkemidler og forslag til tiltak.

Vi fortsetter samtale knyttet til strukturerte samtaler. I denne episoden har vi besøk fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. Vi snakker om opphavet til strukturerte samtaler og hvordan samtaler kan gjennomføres.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gjennomgått samtlige tilsynsrapporter fra Finanstilsynet på hvitvaskingsområdet i perioden 2018 – 2023, og merket seg flere forhold som går igjen. I denne episoden beskrives mange av de mest sentrale læringspunktene som er gjengangere i tilsynsrapporter til alle rapporteringspliktige grupper etter hvitvaskingsloven i denne perioden.

Hvordan innhente informasjon gjennom samtaler? I denne episoden av Økrimpodden, snakker vi med politimann Asbjørn Rachlew om intervjuteknikk og den profesjonelle samtalen. I en profesjonell samtale er det flere kritiske faser, og vi går gjennom

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud – In this episode, attorney Fredrik Grimstad continues his conversation with Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate). Kaplan gives his thoughts on how estate agents can detect money laundering and terrorist financing in the property market. In addition, about organized crime in Germany and Scandinavia.

Korrupsjon er et betydelig samfunnsproblem med store skjulte konsekvenser. Korrupsjonshandlinger kan involvere offentlig og privat sektor. Så, hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet? I denne episoden har vi besøk av Mari Sognnæs Andresen i Økokrim og Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud – Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground...

Gjest: Trine Hvammen-Nicholson i velgekte.no