Ben trovati per una puntata del podcast dello Studio Paolo Gaeta sul mondo dei trust e del wealth management, oggi abbiamo il piacere di avere con noi un esponente di rilievo del mondo del wealth management europeo, consulente per istituzioni nazionali e sovrannazionali il cui curriculum vitae è difficile sintetizzare e per il quale citiamo solamente l’ultimo riconoscimento in ordine cronologico che è la Laurea honoris causa dell’Università di Zurigo conferita per la pluriennale lotta contro la criminalità economica, in particolare contro il riciclaggio, ed anche per il contributo scientifico allo sviluppo del diritto penale economico, è con noi il Professore Paolo Bernasconi.

Bentrovato, sono Paolo Gaeta e questo è il podcast della serie Trust Talks dello Studio Paolo Gaeta.

Il nostro viaggio nel mondo del trust e del wealth management oggi va in una direzione interessate e poco trattata, agli aspetti del diritto penale che possono riguardare una operazione di segregazione dei beni, dal momento della sua dotazione alle fasi di vita del trust. Un tema che richiede un approccio attento alle fasi di progettazione dei trust che coinvolge anche l’avvocato penalista.

Ne parliamo con l’avvocato penalista Andrea Soliani, laureato alla Statale di Milano nel ’99 attualmente Presidente della Camera Penale di Milano. L’avv. Soliani è altamente specializzato nell’ambito della tutela dei professionisti e di coloro che operano in ambito di impresa, oltre che delle problematiche attinenti la pubblica amministrazione.

Questa puntata del podcast dello Studio Paolo Gaeta sul mondo del trust e del wealth management oggi ci fa incontrare l’avv. Alessia Paoletto, partner londinese del team “Private Client and Tax” dello studio internazionale Withers, uno studio fondato nel 1896 e con più di 17 sedi in diverse giurisdizioni e con il piu grande team private client a livello internazionale.

L’avvocato Paoletto ha la doppia qualifica di avvocato italiano e solicitor inglese ed opera nel settore della pianificazione patrimoniale e successoria internazionale, con competenze specifiche nel diritto fiscale e di trust e nel coordinamento e mitigazione delle norme di conflitto tra i sistemi di common e civil law. Alessia Paoletto è responsabile dell’Italian Desk della sede londinese di Withers.

Ad ottobre di quest’anno è nata, a San Marino, l’Accademia del Trust, su impulso dell’Ordine Professionale degli Avvocati e Notai, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Trustee professionali e Agenti Residenti abilitati dalla Banca Centrale di San Marino.

Le finalità istituzionali dell’Accademia del Trust sono quelle di contribuire alla promozione ed alla diffusione del Trust sammarinese, quale strumento in grado di raggiungere soluzioni stabili ed efficienti a servizio di famiglie e imprese, e di diffondere e favorirne l’approfondimento teorico-pratico.

Nell’ambito di queste finalità, l’Accademia del Trust organizza a partire dal prossimo 30 novembre 2020, un percorso destinato a tutti gli studiosi che desiderino approfondire in maniera specialistica il Trust sammarinese e, altresì, rivolto ai professionisti che intendano conseguire l’abilitazione di Trustee professionale.

Ne parliamo con una componente del direttivo dell’Accademia del Trust, la commercialista Monica Bollini.

Eccovi la puntata di questa settimana del podcast della serie Trust Talks dello Studio Paolo Gaeta; il nostro viaggio nel mondo del trust e del wealth management continua nella direzione di incontrare i più grandi esperti italiani e internazionali del settore.

Oggi parleremo di arte e trust con l’avvocato Nicola Canessa, dal 2018 responsabile del dipartimento di Art Law di CBA Studio Legale e Tributario con sede a Milano e di cui è partner. L’avv. Canessa è socio fondatore della Associazione “Il Trust in Italia” e membro della “Society of Trust and Estate Pratictioners”. Autore di numerose pubblicazioni su argomenti inerenti il “wealth management”, l’ultima delle quali intitolata “Gestione, valorizzazione e trasmissione dei patrimoni artistici di famiglia” edito da Franco Angeli, 2018.

Oggi il podcast dello Studio Paolo Gaeta sul trust e il wealth management è incentrato su un argomento delicato che interessa il patrimonio e i diritti speciali di alcuni familiari: la “successione necessaria”, la quota del patrimonio ereditario riservata ai legittimari. Una significativa limitazione alla libertà di poter disporre dei propri beni per testamento prevista dalla legge a vantaggio del coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti.

Un sistema di norme non presente in altri Stati occidentali che si muovono su principi legali e sociali molto diversi, pensiamo agli USA dove il testatore è libero di disporre come meglio crede dei propri beni e non di rado gli imprenditori lasciano ai figli solo percentuali marginali delle aziende di famiglia. Ciò ha un importante impatto sociale importante.

Ad esempio, uno degli enti filantropici privati più grandi del mondo, la Lilly Endowment è stato creato dagli eredi del colonnello Eli Lilly, fondatore dell’azienda farmaceutica che porta il suo nome, a cui i discendenti della famiglia hanno trasferito negli anni la quasi totalità delle azioni dell’azienda e che oggi ha un patrimonio di oltre 10 miliardi di dollari utilizzati per attività filantropiche.

Affrontiamo questo tema con l’avv. Valentina Ottani Sconza partner dello studio Vicari Associati di Milano che ha pubblicato diversi lavori sull’argomento ed è una profonda conoscitrice di operazioni di pianificazione successoria complesse oltre ad essere docente presso la Business School de “Il Sole 24 Ore” e spesso relatore a convegni e seminari in Italia e in Svizzera.

Il podcast di oggi prosegue il nostro viaggio nel mondo del trust e del wealth management con i più grandi esperti internazionali del settore per approfondire la conoscenza dei fenomeni più interessanti e attuali.

Oggi incontriamo una persona con doti professionali, accademiche e personali non comuni, professore di diritto dei trust al King’s College di Londra, giudice della Corte dei Trust di San Marino, solicitor in Inghilterra, Svizzera e British Virgin Island, partner dello studio legale internazionale con sede a Londra, Mishcon de Reya, è con noi oggi il prof. Filippo Noseda.

Con lui parleremo della norma antiriciclaggio che prevede l’istituzione del registro dei titolari effettivi e dell’impatto che questo registro, come anche le norme sul FATCA ed il CRS hanno sulla privacy.

Studio Paolo Gaeta, Milano Napoli. Trust and Estate Practitioner.

Sono Paolo Gaeta e questa è una puntata speciale del nostro podcast che si occupa di wealth management, parleremo infatti di quanto le family business italiane siano preparate ad affrontare i cambiamenti radicali e di quali siano le aree di intervento prioritarie per rafforzare le aziende di famiglia.

Ne parliamo con un imprenditore innovativo, resiliente e con un commitment assoluto nella realizzazione dei suoi progetti, il dott. Raffaele Petrone.

Classe ‘65 laureato in farmacia all’Università di Napoli Federico II ha ricoperto una quantità importante di incarichi societari per lo più in aziende del mondo pharma, ma ciò non gli ha impedito di maturare una conoscenza del mondo della finanza non comune.

Oggi è Presidente del CdA di 1000 Farmacie, una innovativa start up di servizi online alle farmacie, presidente di HealthTriage società di intelligenza artificiale applicata alla medicina di precisione, per alcuni anni CEO della multinazionale Relief Therapeutics quotata alla borsa svizzera e oggi è azionista e Presidente della società Pierrel quotata alla Borsa Italiana, siede in numerosi altri consigli di amministrazione di società del settore biotech e che orbitano intorno al mondo del pharma.

Il Centro Studi Villa Negroni è il Centro di formazione delle professioni bancarie, fiduciarie, assicurative e giuridico-finanziarie della piazza finanziaria ticinese. Creato nel 1990 dall’Associazione Bancaria Ticinese e divenuto Fondazione nel 2009. Il Centro assieme all’Università dell’Insubria è fautori del progetto Interreg che ha l’obiettivo di costruire le basi per uno sviluppo dei rapporti economico finanziario nella regione transfrontaliera Ticino/Italia del Nord. Parte importante di questo progetto di sviluppo è un percorso di formazione di oltre 80 ore per professionisti italiani e svizzeri dal titolo:” Family Business e servizi internazionali per la PMI italiana” che si terrà presso il Centro Studi Villa Negroni a partire dal 12 novembre 2020.

Ne parliamo oggi durante il podcast dello studio Paolo Gaeta dedicato al trust e al wealth management con la Responsabile Area fiscalità e della Programmazione del Centro Studi, dott.ssa Karin Meiners.

Per la puntata di oggi del podcast dello Studio Paolo Gaeta sul mondo dei trust e del wealth management abbiamo con noi la prof.ssa Lucilla Gatt ordinaria di diritto privato e diritto civile all’Università Suor Orsola Benincasa, Direttore del centro di ricerca europeo di diritto privato presso la Unisob, Presidente dell’accademia europea dei private lawyers, e Direttore del Master di II livello in Famiglia minori e diritto delle successioni presso la Unisob.