Finire in carcere su basi probabilistiche.

Reactor, il software proprietario di attività forense on-chain di Chainalysis sta venendo utilizzato per incarcerare sospettati, ma l’azienda nei tribunali non ha fornito prove della sua validità scientifica.

Non solo: “Non è nemmeno in grado di fornire ai tribunali i coefficienti di errore”, spiega a Bitcoin Train L0la L33tz, scrittrice sotto pseudonimo che sta seguendo da vicino il caso che potrebbe accendere i riflettori sull’azienda che detiene il monopolio de-facto della sorveglianza on-chain.

Il caso è quello di Roman Sterlingov, arrestato a Los Angeles nel 2021 dall’IRS - Internal Revenue Service, l’ente USA responsabile della raccolta fiscale - con l’accusa di essere il presunto gestore di un mixer custodial di bitcoin - Bitcoin Fog - tramite il quale avrebbe riciclato $336 milioni. “Bitcoin Fog è definito come un trasmettitore di denaro che operava senza licenza bancaria - spiega L0la L33tz. Poiché Bitcoin Fog non disponeva di protezioni antiriciclaggio, si sostiene che costituisse una forma di riciclaggio di denaro”.

Nonostante i due anni di carcere del sospettato, il caso è ancora alle sue prime battute e l’inizio del processo è stato recentemente rimandato a gennaio 2024. Fin dalle udienze preliminari, però, si è capito che il caso non riguarderà il solo destino di Sterlingov - che si è sempre dichiarato innocente - ma la legittimità stessa dell’operato di Chainalysis.

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