Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.
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Presentado por:
El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coach empresarial para intermediarios financieros, especializado en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y gestión de calidad. Apoyado por un equipo de profesionales multidiciplinarios, certificados internacionalmente, con experiencia de servicio en América Latina, le brindan consultoría que genera valor a su organización.
Temas presentados y analizados:
* En EEUU se Presenta una Propuesta de Ley para Perseguir a las Empresa con Propietarios Ocultos.
¿Qué hacer para poner primero nuestra casa en orden?
¿Qué son las empresas fantasma?
¿Cómo identificar a los propietarios reales de una organización?
Ejemplos de propietarios ficticios.
Los oficiales de cumplimiento deben tener cuidado con los negocios que no tengan debidamente identificados a sus propietarios reales.
*SOMALIA, Barclays ante el cierre de cuentas de remesadoras; como parte de su programa para prevenir el financiamiento del terrorismo.
Identificación de operaciones riesgosas.
La importancia de cuidar la transparencia en las operaciones de una organización.
*Colombia: UIAF participará en un nuevo grupo operativo contra la corrupción.
Prevención de Lavado de Dinero.
Algunas Estadísticas de Lavado de Dinero en Colombia.
Presentación de temas de corrupción.
*México: último golpe a la justicia mexicana por Raúl Salinas quien recupera sus bienes al ser absuelto de enriquecimiento ilícito.
Consecuencias al tener fallas en un proceso.
Importancia de la debida diligencia.
¿Cómo podemos colaborar con el gobierno los oficiales de cumplimiento?
¿Cómo ayudar al país a mejorar la aplicación de la ley?
*Panamá y Colombia en vía de firmar acuerdo para evitar exportaciones ficticias y lavado de dinero.
Mal uso de normas y procedimientos de las UIFs.
¿Cómo son monitoreadas las operaciones financieras que realizamos?
Ejemplo importante del riesgo operativo.
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