Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских.

Поддержи лучший подкаст про IT:

www.patreon.com/podlodka

Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях!


Telegram-чат: https://t.me/podlodka

Telegram-канал: https://t.me/podlodkanews

Страница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/

Twitter-аккаунт: https://twitter.com/PodlodkaPodcast

Ведущие в выпуске:

Евгений Кателла, Егор Толстой

Полезные ссылки:

Обзорная статья на VC

https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankah

FATF

https://www.fatf-gafi.org/