Les mules financières sont devenues un maillon essentiel des réseaux d'escroquerie à l'ère numérique, permettant aux criminels de faire transiter et blanchir de l'argent frauduleux. 

Dans cet épisode d'Identity Trust Pulse, nous accueillons André Romain Duquaire, responsable anti-fraude chez Nickel (fintech du groupe BNP Paribas) et ancien policier spécialisé dans les enquêtes financières. Avec son double regard d'expert issu des forces de l'ordre et du secteur bancaire, il démystifie pour nous le fonctionnement de ces réseaux sophistiqués. 

AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques. Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Plongez dans le monde méconnu de la fraude documentaire avec Marc De Beaucorps, fondateur de Finovox, qui nous révèle les dessous d'une pratique bien plus répandue qu'on ne l'imagine. Une étude exclusive menée auprès de 3500 personnes dévoile des chiffres stupéfiants : 10,8% des Français avouent avoir utilisé un faux document pour frauder en 2023, et plus inquiétant encore, 73% de ces tentatives ont réussi sans être détectées. Retrouvez les résultats complets de l'enquête ici. 

Du simple Photoshop aux technologies d'intelligence artificielle générative, Marc nous guide à travers l'évolution des techniques de falsification et la professionnalisation alarmante du secteur. Vous découvrirez comment les réseaux sociaux facilitent désormais la création de communautés de fraudeurs proposant des kits complets avec service après-vente, transformant la fraude opportuniste en véritable industrie souterraine. 

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Jérôme Palin, responsable lutte contre la fraude chez BNP Paribas, nous révèle comment la psychologie cognitive révolutionne la prévention des fraudes bancaires par manipulation. Face aux limites des alertes traditionnelles, une approche innovante basée sur la compréhension du comportement humain sous stress permet désormais de "casser le flow" manipulatoire des fraudeurs et de protéger efficacement les clients.

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 Chaque jour, des personnes sont exposées sans le savoir à d'innombrables risques, qu'il s'agisse de fraude financière , d'usurpation d'identité, de vulnérabilité des paiements ou de problèmes de conformité tels que l'évasion des sanctions, les trafics et le blanchiment d'argent. 

Dans cet épisode nous recevons Jonathan Spedale, Analyste fraude, Enquêteur et spécialiste de l'OSINT, avec qui nous échangeons sur son parcours atypique et ses motivations pour protéger le quotidien des utilisateurs en ligne.  

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Chaque jour, des personnes sont exposées sans le savoir à d'innombrables risques, qu'il s'agisse de fraude financière , d'usurpation d'identité, de vulnérabilité des paiements ou de problèmes de conformité tels que l'évasion des sanctions, les trafics et le blanchiment d'argent. 

Dans cet épisode nous recevons Jonathan Spedale, Analyste fraude, Enquêteur et spécialiste de l'OSINT, avec qui nous échangeons sur son parcours atypique et ses motivations pour protéger le quotidien des utilisateurs en ligne. 

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Dans cet épisode, nous explorons les enjeux majeurs de la lutte contre la fraude en ligne, en particulier dans le secteur de l’e-commerce. Dimitri Mariac, Senior Risk & Fraud Consultant chez CyberSource, partage ses expériences et explique les défis auxquels les marchands sont confrontés, comme les chargebacks et les attaques de fraude sophistiquées. Il dévoile des stratégies essentielles pour minimiser les risques, notamment grâce à des outils comme ThreatMetrix, et donne un aperçu des tendances émergentes en matière de fraude. Cet échange met en lumière les meilleures pratiques pour renforcer la sécurité des transactions en ligne.

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Les risques cyber sont de plus en plus importants à chaque édition des événements sportifs. Le contexte géopolitique actuel rend les événements sportifs à venir plus vulnérables que jamais malgré les dispositifs mis en place. 

Dans cet épisode, nous recevons Jérémy De Cock, Consultant confirmé Cybersécurité chez Cyberzen. 

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Un malware ATS (Automatic Transfer System) est un logiciel malveillant qui cible les applications de banque en ligne sur Android. Il est conçu pour automatiser les virements bancaires à l'insu de la victime, permettant ainsi aux cybercriminels de transférer de l'argent sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. Qu’est-ce qui rend ce type de malware particulièrement efficace ? Comment les institutions financières peuvent-elles limiter le risque ?

Dans cet épisode, nous recevons Raphaël PREVOST  et  Quentin PAPELARD de l'entreprise Intrinsec, specialisée notamment en Cyber Threat Intelligence.

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En cas de vol ou de fuite de données, vos informations personnelles peuvent rapidement être exposées au Dark Web ou sur des messageries instantanées. Cela se produit principalement lorsque vous utilisez un site peu fiable ou très mal sécurisé en ligne. 
 
Les cybercriminels collectent ces informations personnelles et les vendent, car elles constituent en réalité une véritable mine d'or.

Dans cet épisode, nous recevons Adrien ALTOUNIAN et Raphaël PREVOST de l'entreprise Intrinsec, specialisée notamment en Cyber Threat Intelligence.

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Pour obtenir des remboursements ou un deuxième produit sans coûts supplémentaires, les fraudeurs s’organisent et affinent leurs méthodes. Au point de générer des pertes majeures pour les e-commerçants. Comment la technologie peut aider à  lutter contre ces pratiques ? Tour d’horizon des pistes pour endiguer ces stratégies frauduleuses. 

Dans cet épisode, nous recevons Jed Layouni, Responsable Fraude et LCB-FT chez Alma.

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