Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu, w którym Maciej Pietroń i Marek Tołcz rozmawiają o postępowaniach sankcyjnych w zakresie naruszeń ustawy o AML.
W podcaście rozmawiamy między innymi o:
✅ rodzajach sankcji administracyjnych nakładanych za naruszenia ustawy o AML
✅ zasadach odpowiedzialności administracyjnej, w tym za naruszenia ustawy AML
✅ przesłankach i dyrektywach wymiaru kary, które są brane pod uwagę przez organy nadzoru przy wymierzaniu kary
✅ najczęściej popełnianych błędach w toku postępowania kontrolnego i sankcyjnego
✅ sposobach minimalizacji ryzyka i wysokości sankcji nakładanych przez organy administracji publicznej