Dans cet épisode de RegTech Pulse, Vincent Gaudel reçoit Quentin Mugg, commandant de police, agent de liaison à Europol et auteur d'Argent sale, la traque, pour déconstruire les idées reçues sur le blanchiment d'argent et partager une vision opérationnelle issue des enquêtes les plus sensibles menées contre la criminalité organisée. 

 Cet échange révèle que les mécanismes de blanchiment les plus utilisés sont souvent loin des schémas les plus médiatisés. Contrairement aux idées reçues, le cash reste au cœur des circuits criminels, tandis que les cryptomonnaies, bien qu'en forte progression, représentent encore une part limitée des flux observés. 

L'épisode explore le fonctionnement concret des grands réseaux criminels, le rôle central des "money brokers", les limites des approches traditionnelles de lutte contre le blanchiment, ainsi que l'importance d'une véritable approche fondée sur les risques (risk-based approach). Les intervenants reviennent également sur la complémentarité entre les professionnels de la conformité, les services d'enquête et la coopération internationale portée par Europol pour détecter et démanteler les réseaux financiers criminels.

 AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques.  Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs. 

Dans cet épisode de Regtech Pulse, plongez dans les coulisses de l’édition logicielle à travers le parcours de Corentin Gléonec, Tech Lead Engineer chez LexisNexis Risk Solutions. De ses débuts en intégration bancaire à son rôle actuel au cœur du développement produit, il partage une vision concrète et engagée des enjeux technologiques liés à la conformité et à la lutte contre la criminalité financière. Entre innovation, montée en puissance de l’IA et explosion des volumes de données, cet échange met en lumière les défis quotidiens des équipes techniques pour concevoir des solutions performantes, utiles et durables. Un témoignage inspirant sur l’importance de la curiosité, de l’écoute et du travail collectif pour bâtir les outils qui sécurisent l’écosystème financier de demain. 

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Découvrez le parcours inspirant de Michael Daninos, Director Software Engineer, qui nous plonge dans l’univers d'un éditeur de logiciels spécialisés en conformité et sécurité financière. De ses débuts en programmation à son rôle transverse de management et d’amélioration continue, Mickaël partage comment la technologie, le cloud et l’IA transforment le secteur, tout en gardant l’humain et le service client au cœur du métier.

Un épisode motivant pour tous ceux qui veulent comprendre comment la tech peut avoir un impact réel et durable dans le monde.

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 Dans cet épisode, Kaoutar El Arrag, consultante en Professional Services chez LexisNexis Risk Solutions, nous raconte son quotidien : accompagner les clients dans l’intégration de solutions de conformité, naviguer entre environnements techniques variés et collaborer avec des équipes internationales. Elle partage aussi sa vision du métier, l’importance de la curiosité, et comment son rôle permet de protéger des institutions et leurs clients contre la criminalité financière. 

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Dans cet épisode hors-série, découvrez le parcours atypique d’Olivier Hillion, Software Engineering Manager chez LexisNexis Risk Solutions. De biologiste à manager tech, en passant par l’entrepreneuriat et l’international, il partage une trajectoire riche qui l’a mené au cœur de la lutte contre la criminalité financière.

Au programme : management humain, innovation à grande échelle, impact concret lors des sanctions internationales, et vision des enjeux futurs comme l’IA et la crypto.

Un échange inspirant sur l’évolution des métiers tech et le rôle clé de la conformité dans un monde en mutation.

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 Dans cet épisode, nous recevons Chloé Nunes, Business Analyst chez LexisNexis Risk Solutions. Elle revient sur son parcours atypique, de la traduction juridique et financière à la conformité, et explique son rôle clé au sein des équipes de World Compliance Data, au carrefour des équipes data, techniques et clients. 

 Chloé partage les défis d’un secteur en constante évolution (volume des données, exigences réglementaires, délais) ainsi que ce qui la motive au quotidien : contribuer à la lutte contre la criminalité financière et à un écosystème financier plus sûr et plus éthique. 

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Dans cet épisode hors-série de Regtech Pulse, Véronique L'helguen Smahi, Directrice technologie chez LexisNexis Risk Solutions, met en lumière le rôle stratégique des équipes technologiques, leur quotidien entre innovation, gestion des urgences clients et vision long terme, ainsi que l’évolution du métier portée par l’Agile, le cloud et l’intelligence artificielle. Véronique partage aussi une vision humaine et engagée de la tech, où la diversité, la collaboration multiculturelle et l’impact concret sur le monde réel donnent tout son sens au développement logiciel. Un épisode inspirant qui montre comment la technologie peut être à la fois ludique, utile et porteuse de valeurs, tout en ouvrant des perspectives attractives pour celles et ceux qui souhaitent faire carrière dans ce domaine. 

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Dans cet épisode de RegTech Pulse, Vincent Gaudel et Mustapha Bouzizoua analysent la menace croissante du narcotrafic en France et en Europe à travers le prisme de la conformité LCB-FT.

Personnes morales, trade finance, cash, supervision du secteur non financier, partage d’informations et innovations technologiques : quels sont les angles morts exploités par les réseaux criminels et comment les professionnels assujettis peuvent-ils renforcer leurs dispositifs ?

Un échange concret et opérationnel pour mieux comprendre les failles actuelles et identifier les leviers d’amélioration face à un risque systémique.

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La mondialisation fait face à des défis sans précédent avec le retour en force des droits de douane et l'intensification des sanctions économiques entre grandes puissances mondiales. Damien Romestant, Trade Compliance Counsel pour un grand groupe logistique, partage son expertise sur les impacts concrets de ces tensions géopolitiques pour les acteurs du commerce international.
 Pour les acteurs de la logistique mondiale, ces évolutions représentent un défi quotidien. Comment adapter les programmes de conformité? Comment détecter les réseaux de contournement des sanctions? Quels signaux d'alerte surveiller? Damien partage des insights précieux sur les stratégies à déployer, soulignant l'importance cruciale de la due diligence dans un environnement où "désormais, quasiment aucune transaction ne peut être considérée comme neutre." 

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Le monde de la conformité financière internationale est rythmé par les évolutions des listes de surveillance du GAFI et de l'Union Européenne. Mais que signifie réellement l'inscription d'un pays sur ces listes, et quelles en sont les conséquences tangibles pour les économies concernées ?

Dans cet épisode captivant de RegTech Pulse, Vincent Gaudel accueille Mustapha Bouzizoua, expert en conformité, pour décrypter les récentes modifications des listes de surveillance financière. 

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