UK Trade lừa đảo khiến nhiều nhà đầu tư tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Thuận mất trắng tiền chỉ trong 1 đêm…với hàng loạt đơn tố cáo được gửi đến cơ quan công an tại một số địa phương. Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu UK Trade lừa đảo thế nào?

UK Trade hoạt động theo mô hình đa cấp với các cấp từ cao xuống thấp như sau.

UK Trade được điều hành bởi BW Group (Tập đoàn Blue Whale hay Tập đoàn Cá voi xanh), khi người tham gia mở tài khoản càng nhiều tiền hoặc mời càng nhiều người cùng tham gia sẽ nhận được hoa hồng càng lớn.

Khi người chơi tham gia vào UK Trade lừa đảo thì không cần có bất cứ kiến thức về tài chính cũng như công nghệ. Đơn thuần chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền và các chuyên gia của UK Trade sẽ thự hiện các lệnh giao dịch và người chơi chỉ ngồi đó “hưởng lợi”.

Cứ có 7 người chơi mới thì người “mời tham dự” sẽ được lên cấp trưởng nhóm quản lý và nhận được 2% hoa hồng trên tổng số tiền những người nạp vào UK Trade lừa đảo.

Khi người tham gia nạp vào 1.000 EUR khoảng 27 triệu đồng thì một tháng có lời 5-6 triệu đồng/ tháng (tương đương 20-30%/ tháng).

Để đẩy nhanh quá trình thu nạp hội viên UK Trade liên tục mở các cuộc đua doanh số với các phần thưởng cực kỳ giá trị như siêu xe hạng sang để “bẫy con mồi”.