Web3 大西進

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【反詐騙、反洗錢】系列前兩集我們向區塊鏈情報分析師以與幣流專家了解國際區塊鏈金融犯罪的種種樣態。這一集，我們把視角放回台灣，一起探討台灣目前常見的犯罪手法，以及我們可以如何建立一個更健康的幣圈生態。

台北地檢署檢察官羅韋淵曾負責偵辦重大金融違法案件，在 2019 年與曾上【反詐騙、反洗錢系列】節目的洪敏超檢察官一同赴美國出席研討會，接觸到了加密貨幣相關的分享，從而開始深耕加密貨幣犯罪研究。如今，羅韋淵檢察官已是獲得國際知名區塊鏈分析公司 TRM Labs 多項虛擬貨幣調查與法遵執照的專家，更是常獲行政院洗錢防制辦公室、警政署、法官學院、法務部司法官學院、臺灣高等檢察署及執法機關等邀請擔任講座，講授虛擬貨幣犯罪、科技偵查實務經驗。

羅檢察官認為，使用科技追蹤加密貨幣犯罪固然重要，但要成功偵辦一起案件，一定要搭配傳統的偵查方法。案件涉及相關的被害人、洗錢的途徑與手法，都是偵辦案件重要的關鍵。透過幣流分析報告，我們能夠徹底看清犯罪集團如何嘗試隱藏足跡與挪動資金，但是幣流報告在法庭上可否有證據能力？羅檢表示，雖然台灣法院目前對此議題不熟悉，但是以美國為例，法院會邀請幣流分析的製作者出庭闡述製作幣流分析的方法，以及解釋每個分析點的意義，從而判斷是否賦予幣流報告證據能力。

在詐團洗錢的過程中，一個不可或缺的環節即是「人頭戶」與「車手」。洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於 3 月 1 日正式上路後，人頭戶將受嚴管，只要把銀行和交易所帳號密碼出會違法！XREX 也在打擊詐騙集團和人頭戶上，更新了 XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法，嚴厲對待使用加密貨幣進行不法行為的可疑人士。

【反詐騙、反洗錢系列】邀請業界多位專家，帶你從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度為你揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，破解不法分子的慣用手法，解析蒐證與執法的痛點。

【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。

【本集摘要】

• 成功讓法院接受辦理的加密貨幣案件，都有哪些共通點？
• 詐騙受害者報案不是只為了防制別人受害，報案是為了提高取回被詐資產的機率！
• Wayne 預期：未來會看見更多成功裁扣被詐 USDT 的案例！
• 幣流報告在法院上有證據能力嗎？
• 作為法幣和虛擬資產的匯集點，「個人幣商」將如何被監管？

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【反詐騙、反洗錢】系列上一集，區塊鏈分析公司 Bitrace 幣追共同創辦人 Yuanquan 分享了亞洲常見的區塊鏈犯罪類型。這一集，我們請到了著名全球區塊鏈分析公司 TRM Labs 的區塊鏈情報分析師 John（匿名）。

曾任美國軍方、國防部等單位情報人員長達 15 年的 John 身分受到高度保密，因此以匿名身分參與錄音。他表示，過往的匿名情報工作和在區塊鏈上分析工作上一樣，在協助阻攔犯罪集團和追查受害者的資金都是無名英雄的工作，為的就是「做好事」，實現使命感。

John 分享，國際上的區塊鏈犯罪案件和台灣本土案件其實差別不大，只是資金的規模與洗錢的複雜度不同。他解釋，在犯罪集團都已形成產業鏈的年代，破解案件的關鍵在於偵查不法分子所使用的模式。看懂一種犯罪模式、了解一個洗錢套路，就能夠偵破各種犯罪案件。John 把打擊區塊鏈金融犯罪形容成一場技術的競賽，而他堅信，在這場賽跑中，政府和合規的業者終究會勝出。

長時間投入情報工作的 John，連個人的資安都不馬虎。他提及當今詐騙手法已升級使用 AI 換臉、換聲音，在這樣的環境之下，我們有能做好怎樣的防備，提高自己的資安防禦能力？John 也在節目中不吝分享幾個他自己也在用的防範措施！

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【本集摘要】

• 從軍人身分至任職情報單位，John 為什麼放棄高薪，選擇加入區塊鏈情報工作？
• 不管是美國或台灣，情感詐騙和「殺豬盤」形式其實都一樣？
• 一切為大局著想！不是偵查到的每一筆情報都能公布？
• 與詐團的這場區塊鏈科技與技術的賽跑，正義一方終究會勝出！
• 跟家人設「通關密碼」？John 獨家傳授，讓你建立電話和 AI 詐騙的防禦機制！

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【Web3 大西進】podcast 的【反詐騙、反洗錢】系列第五集，我們邀請到了區塊鏈分析公司 Bitrace 幣追共同創辦人，也是鏈上分析調查專家的 Yuanquan，從科學與數據角度，和我們分享詐騙型態及打擊手法，特別是在和執法部門的合作上的實戰經驗。

Yuanquan 在 Bitrace 主要負責產品架構和反洗錢算法相關的研究工作，他也是一位資深的白帽工程師和網絡安全專家，在研究加密貨幣反洗錢也有著豐富的經驗，著重在配合執法單位和監管部門打擊網絡犯罪案件。

Wayne 指出，幣流追蹤技術原為歐美政府與業者所推動的技術，主要目的是在追蹤恐怖主義資助活動，以及追蹤資金流動至受制裁國家與個人的不法行為。但是亞洲的犯罪型態，大多是詐騙與洗錢活動，一般歐美廠商的追蹤、偵測、和識別能力在這方面的追蹤能力就相對較弱一些。相反的，如 Bitrace 一樣的亞洲廠商，在追蹤詐騙集團、線上博奕以及灰色產業幣流的偵測能力，就相對精準很多。

Yuanquan 分享，有很多不法資金洗錢都會通過線上博奕平台，無論是傳統金融還是加密貨幣皆是如此，也正是因為如此，洗錢的金流往往會與博弈相關的金流接觸，因為量體大，且行為模式和流向具有明確特徵，從鏈上的分析可以歸納出一定的模型來分析和判斷。他也指出，洗錢金流與很多有問題的資金，往往會經過一些在實名驗證以及交易監測特別薄弱，也就是 KYC 特別不謹慎的平台。這是所有進入 Web3 世界的人都必須注意的關鍵，也要慎選交易平台與工具，以免自己的資金在不小心的情況之下接觸到可疑的金流！

【反詐騙、反洗錢】系列的前四集，我們採訪了民間幣流專家、擁有豐富偵辦加密貨幣犯罪的偵查員，以及指揮辦案和調查的台北地檢署檢察官，從不同的個案、詐騙與洗錢手法、以及執法上的挑戰，了解加密貨幣產業目前在反詐騙和反洗錢上的能力與程度。這一集採訪 Bitrace 的共同創辦人 Yuanquan，則是從技術面出發，了解全球領先的鏈上分析技術，如何幫助執法單位以及加密貨幣業者瓦解詐騙集團與不法份子。

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【本集摘要】

• 「黑 U」或是「髒幣」到底是什麼？
• 鏈上分析工具要如何判斷「風險資金」？
• 茫茫大海的 Web3 世界，要如何將錢包地址和實體連結對應，看懂錢包之間的互動？
• 原來洗錢的流向和行為具有一定特徵，可以建立模型偵測並警示？
• 自古不變！洗錢金流往往會與線上博弈金流接觸，從傳統的賭場到 Web3 世界都一樣！
• Yuanquan 經驗分享：一般人要如何在 Web3 世界中提高安全意識？

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上一集，刑事警察局第六大隊偵查員謝睿璿在節目中提及，在調查加密貨幣相關案件時，檢察官扮演著指揮官的角色，帶領團隊詳查案件中的各個環節。【反詐騙、反洗錢】系列第四集，我們邀請到了台北地方檢察署洪敏超檢察官，分享他最初接觸到加密貨幣的案件與契機。在現今投資詐騙猖獗，且不法分子濫用加密貨幣處理金流的年代，洪檢察官看見了什麼樣的趨勢？加密貨幣產業又要如何才能建立一個更友善的生態圈。

洪檢察官除了在台北地檢署任職，同時也在司法官學院、法官學院擬資產課程講座，他也是監察院、行政院洗錢防制辦公室、金管會及檢警各單位地區虛擬資產相關犯罪的講師。洪檢察官分享，早在六、七年前，涉及加密貨幣的罪案通常圍繞在暗網使用比特幣購買非法物品，或假扮性交易騙取他人的比特幣，犯罪手段較單純。隨著穩定幣的普及化、智能合約與去中心化交易所的使用度增加，加密貨幣犯罪的型態與使用面也變廣了。

洪檢察官認為，中心化交易所是許多人進入 Web3 世界的入門平台，除了基礎法遵規範的熟悉度，跟執法機關的配合也是重要的工作，只有如此才能從中提高自己的名聲與可信度，並為建立友善的 Web3 環境與生態系做出重要貢獻。

Wayne 也表示，一個交易所防止被駭是生死存亡之戰，但防止平台被犯罪集團使用其實也是場生死存亡的戰役！

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【本集摘要】

• 檢察官處理詐騙案件，首先要先判斷是偶發個案還是組織性的犯罪？
• 犯罪形式大躍進！從使用比特幣購買毒品與性交易，到今天更複雜的加密貨幣投資與犯罪手法
• 詐騙集團使用通訊軟體行使詐騙，但通訊軟體本身並不是詐騙。加密貨幣也應該同理對待！
• 交易所防堵被駭是生死存亡之戰，但將不法分子踢出平台避免被濫用，也一樣攸關存亡！
• 洪檢察官：KOL 和意見領袖的曬單、帶單要特別小心！就要思考言行背後的法律風險！

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這集的【Web3 大西進】，我們繼續帶大家站在打詐最前線，讓攻下詐騙機房的內政部警政署刑事警察局第六偵查大隊的謝睿璿偵查員，親自和我們分享他打擊加密貨幣詐騙的實戰經驗！踹門攻破詐騙集團機房的困難度，原來比你想得更高！

【反詐騙、反洗錢】系列第一和第二集，我們為大家介紹了打詐民間高手、XREX 首位「區塊鏈金融犯罪調查師」陳梅慧，以公民組織和非營利組織的角度分享打詐過程的種種秘辛。系列來到第三集，我們從民間走到執法單位，讓站在打詐前線的刑警現身說法。

刑事警察局第六大隊偵查員謝睿璿專門調查投資詐騙，辦過了許多非常重大案件。謝偵查員擅長並專注於調查加密貨幣相關的投資詐騙，也是前兩集嘉賓陳梅慧經常合作的對象。謝偵查員接觸加密貨幣還不到一年，他認為，詐欺與區塊鏈金融已經是一門顯學，遭到詐騙集團濫用也是台灣社會目前最需要關注與解決的社會問題之一。隨著技術推廣越來越廣，不法分子在毒品、槍砲、色情行業、和人口販運都逐漸和虛擬貨幣綁在一起，這讓謝偵查員想要加大偵辦加密貨幣相關案件的量能。  

台灣近年來詐騙案件越來越多，部分原因在於「投資報酬率很高」，進行詐騙的成本相對低，犯罪集團只需簡單的人力和設備，就能透過詐騙賺取超高金額。謝偵查員認為，除了執法單位需要提高對加密貨幣的知識，當務之急就是要更多成功的立案，以及和民間與檢調各單位合作建立信任，成功嚇阻加密貨幣相關案件。

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【本集摘要】

• 刑事警察局、個縣市的刑事警察大隊、分局偵查隊，各隊的差異在哪裡？
• 謝偵查員是如何從偵辦投資詐騙案接觸到加密貨幣，成為目前專注投入加密貨幣相關詐騙案？
• 詐騙成本低？為什麼各個犯罪集團都開始經營詐騙事業？
• 被抓還要硬稱？為什麼詐騙份子在落網的時候都會說自己是做博弈的？
• 機房門有多難破，就知道是不是詐騙分子？
• 全民一起「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」，讓台灣變更好！

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*節目中提到的工具與平台包括：
- 網域搜索工具 WhoIs https://who.is/
- 165 防詐平台 https://165.npa.gov.tw/
- 錢包地址與交易追查平台 OKlink https://www.oklink.com/

【反詐騙、反洗錢】系列來到第二集，民間司法改革基金會（司改會）的倡議專員陳梅慧 Miffy 繼續和我們分享會她防詐超過十年的經驗與故事，解析能構成詐欺案的重點要素，以及如何在被詐騙後把證據一一儲存、報案，或許還能降低財物損失！無論是對執法機關還是受害者來說，都是寶貴的知識。

節目一開始，先給為大家報告，Miffy 將成為 XREX 首位「區塊鏈金融犯罪調查師」，致力於協助產業業者、執法與司法單位、和民間團體，調查區塊鏈金融不法行為，嚇阻犯罪團體使用加密貨幣進行詐騙與洗錢。

大家不妨也關心身邊的親朋好友是否正在經歷「假投資」、「假情感」、「假師徒」的詐騙。若真的是，我們又有哪些方法協助親友逃出詐騙的陷阱？除了報案之外，我們如何使用一些簡單的工具，做好蒐證的工作，提高報案資料的完整性並成功立案？根據 Miffy 的經驗，被害人往往會因為自己被詐騙而感到羞愧，不願告訴身邊的家人朋友，讓不法之徒繼續逍遙法外。面對這樣的情況，作為親友的我們又可以怎樣協助被害人？受害者又要怎麼知道，自己挺身而出是否真的能夠獲得正義？

在臺灣，承辦加密貨幣相關的案件的門檻仍然很高，但 Wayne 和 Miffy 都很有信心，透過幣流追蹤的技術、人民防詐意識的提升、更多的案件在警察手中成功立案，再轉到檢察官手中承辦，最終在法院獲得判決，我們將能夠更有效追查涉案的不法份子，達到嚇阻作用。 

Wayne 和 Miffy 也在節目中分享臺灣第一個案例，在沒有被告人的情況下，成功地扣押了被詐騙的加密貨幣資產，並成功地把資產返還給用戶，透過檢警調、交易所還有司改會的多方合作，這個案例將會是司法史上重要的可依循案例。

Wayne 在節目中提及：由於 Miffy 多年來深耕於民間團體的反詐運動，在成為 XREX 的一分子後，將會繼續協助民間打詐團體給予被害人協助。Wayne 也呼籲：若有需要專業的詐騙幣流分析，歡迎聯絡 XREX 與 Miffy，我們將竭盡所能提供協助！

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【本集摘要】

• 從經濟學博士擔任數據分析與鑽研代幣經濟模型，到專業的區塊鏈金融犯罪調查師，XREX 團隊新增這些「特殊人才」的動因是什麼？
• 如何把境外機房、幣流、金流與詐欺的犯罪證據連成一線？需要專業調查員的縝密偵查！
• 注意！如果被詐騙了，先冷靜！教你如何蒐證與報案的必備知識！
• 全民動起來！嚇阻犯罪團體最好的方式是：報案！
• 台灣首例！交易所和執法、司法單位聯手，在沒有被告人情境下查扣由詐騙取得的加密貨幣！
• 信心喊話：加密貨幣詐騙與洗錢案是可辦的案子！善用區塊鏈技術與金流監控工具，比傳統金融和現金更容易追溯！

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根據《天下雜誌》報導，臺灣每一年的詐騙金額占臺灣 GDP 的 1%，高居已開發國家榜首。詐騙集團一直以來都是最快採用新科技與新工具的族群，從電話詐騙到網路詐騙再到 Line 社群詐騙，隨著加密貨幣的普及化，詐騙集團更是迅速進入臺灣各個大交易所，用盡各種手段試圖透過加密貨幣洗錢，而加密貨幣更是為此而背上「洗錢工具」的污名，交易所也成為其中的受害者。【Web3 大西進】推出【反詐騙、反洗錢系列】，一起深度分享詐騙集團常用的話術、手法以及他們精心設計的各種投資劇本，解開大家對「加密貨幣洗錢」的常見迷思。

這個系列特輯的第一集，我們邀請民間司法改革基金會（司改會）的倡議專員陳梅慧 Miffy，她一開始是做人頭戶的司法關懷，後來接觸到人口販運、投資詐騙與愛情詐騙的受害者，她一步一步從受害者端出發，追查並破解詐騙集團的詐騙手法，並揭露他們的洗錢管道。

Miffy 也在由詐騙受害者組成的全球反詐騙組織（GASO）擔任志工，為受害者整理加密貨幣的幣流，提供證據協助受害者報案，並試圖讓檢察官與警察等執法單位了解，區塊鏈上的資產是可以追查、扣押並有充足證據去幫助受害者收回財物損失的。節目中，Miffy 也分享了詐騙集團最終目的大多是「假投資」，但背後建立信任的機制，有些是「假愛情」，有些是「假師徒」，也有些是「假檢警」。你知道嗎？當你願意隨便交出你的身分證時，就是詐騙集團判斷你「上鉤」的開始！這些潛在風險必須要時刻謹記！

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【本集摘要】

• 要分析技術很強才能跟 Miffy 互動， 連資安大神 Wayne 都差點無法接觸？
• 一次搞懂「機房」、「水房」、「車手」、「狗推」這些詐騙集團專有名詞！
• 在傳統銀行詐騙的年代，追金流反而更困難？加密貨幣讓金流更好追蹤！
• 你在網路上認識了人，會與對方交換身分證和照片嗎？小心，你可能已經上鉤！
• 重要觀點：加密貨幣不是斷點，現金才是！

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上一集，MaiCoin 集團執行長劉世偉在節目中分享過去 10 年的創業之路，他也分享為何他認為，臺灣 VASP 產業可以打造下一座護國神山。【臺灣 VASP 監管系列特輯】最後一集，我們請來了 幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰 Titan，與我們聊聊他創辦幣託的秘辛，以及如何要讓臺灣 VASP 公會成為所有業者的保護傘。

2014 年全臺灣首台比特幣販賣機 Bitcoin ATM（又稱 BTM）出現，人們可用 BTM 輕鬆買幣。幣託當時也首創先例，和便利商店合作「超商買幣」一時蔚為流行。幣託當年的創舉也引領加密貨幣走入我們的日常生活。

早期就深耕加密貨幣市場及基礎建設與設備，Titan 在節目中大方承諾，未來業者可以共享資源並一起開拓新商機。他也坦言，創辦幣託至今經歷了 10 年的風雨，其中的辛酸很難為外人道，特別是早期根本沒有先例，遇到的危機與困難時完全不知向誰求助，也沒有人能夠伸手拉一把。但現在已經是新的光景，幣託也願意當伸出手，為他人撐傘的力量。

Titan 說，他不願看到新進的業者走冤枉路，他將臺灣 VASP 公會視為一把「保護傘」，可以為合格業者遮風擋雨，在業者面對問題時都可尋求公會的協助。Titan 也呼籲業者不要畏懼競爭，但必須形成共識，讓區塊鏈與加密貨幣產業可以蓬勃且長期地發展！

【臺灣 VASP 監管系列特輯】帶你深入了解臺灣在形成對區塊鏈與加密貨幣產業的監管過程中，其中公會所將扮演的角色，邀請參與其中的業者代表分享他們在這具歷史性的監管道路上，對臺灣 VASP 產業的未來所勾勒出的藍圖。

【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。

【本集摘要】

• VASP 業者的務類型大小、模式、經歷都很不同，如何在同一條船上前行？
• 「Titan 隨時找得到！」新進業者若需要輔導與經驗傳承，隨時找 Titan！
• 以前遇到問題卻沒人能伸手援助，Titan 如何走過？又為何現在願意為別人撐傘？
• 在 Winston 創辦臺灣早期比特幣交易所時，Titan 苦口婆心警告了他什麼？後來還成真！
• 臺灣 VASP 公會要怎麼讓主管機關放心，又能讓所有臺灣業者都賺錢？
• 大多年輕業者只顧往前衝，但若問題隨後而來，公會必須成為保護傘，幫忙避開冤枉路！

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上一集，ACE 王牌集團總裁王晨桓 Michael 說，臺灣 VASP 公會的形成是臺灣加密貨幣產業的「憲法時刻」，準確地從法律人的角度，描述公會對業者、對產業的重要性。這一集，我們請來臺灣最早期的加密貨幣交易所業者現代 MaiCoin 集團執行長劉世偉，分享過去十年的創業之路，以及他對臺灣 VASP 產業未來的發展。

Alex 於 2013 年成立 MaiCoin，一路走來間中不乏各種風風雨雨。當年，很多人問他為何不去新加坡或香港創業，但他堅持台灣就是正確的地方。而十年過去，他依舊這麼認為，他也說公會的成立是臺灣 VASP 產業新的開始，才正要起步！

對於產業接下來的發展將和去和從，Alex 也擁有獨到的見解。他舉例，臺灣除了赫赫有名的台積電，更是有多家大大小小、沒有品牌的「隱形冠軍」中小企業做為臺灣經濟的支撐。他相信，區塊鏈和加密貨幣產業的發展，也會有很多中小型企業和不同業務範圍的業者，大家一起組成生態系才能夠發展，打造臺灣經濟的下一座護國神山，守護台灣的穩定與安全，並站上世界舞台。未來 Alex 在公會中也勢必會扮演帶領的角色，他在節目裡大方承諾，會和業者們分享資源，並共同探索更多的區塊鏈技術應用！

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【本集摘要】

• 10 年前，是什麼讓 35 歲的 Alex，用比特幣為題目回來臺灣創業？
• 遠見驚人！10 年前就拜訪當年的行政院政務委員蔡玉玲，Alex 為什麼一開始就選擇和政府溝通，知道加密貨幣將會是臺灣未來的重要產業？
• 為什麼 2018 年 MAX 交易所上線，在還沒有被監管單位規範之前，Alex 就堅持台幣要使用法幣信託？
• 做為台灣重量級的 VASP 業者，Alex 對臺灣 VASP 公會的願景是什麼？
• 比起新加坡和香港，為什麼臺灣是「做對的事情的對的地方」？
• 熱愛鐵人三項與馬拉松長跑的 Alex 親爆：大家對他的距離感原來是來自「這個」?

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上一集，【Web3 大西進】開啟了新的系列特輯，帶你了解臺灣 VASP 公會的籌備理念與過程。這一集開始，節目將陸續邀請臺灣 VASP 公會籌備小組的主要成員，從業者和公會成員的角度，分享他們對即將成立的臺灣 VASP 公會的願景與期許。

第一位上節目的業者代表，雖然來自臺灣營運最久之一的交易所，但幣圈對他來說或許比較生疏。建業法律事務所所長王晨桓 Michael，在 2023 年 8 月才正式接任 ACE 王牌集團總裁，隨後立即成為臺灣 VASP 公會籌備小組小組副召集人，並從法律人的角度，貢獻重要的見解。

對 Michael 來說，VASP 公會的成立至未來的監管，與法律界俗稱的「憲法時刻」（constitutional moment）相似，是一個對產業影響深遠、令人振奮的重要時刻。以法律人的身分投入幣圈，又馬上「全勤」投入臺灣 VASP 公會籌備小組的每一個會議的 Michael，對未來的臺灣 VASP 公會有怎樣的期許？

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【本集摘要】

• Michael 為何會接任 ACE 王牌集團總裁？
• 作為臺灣 VASP 公會籌備小組副召集人，Michael 目前對工作進度有什麼感觸？
• 直呼「做掃地的都可以！」，Michael 希望能夠在公會中做出怎樣的貢獻？
• 為什麼說公會成員「一個都不能少」？當所有業者都加入公會，能對台灣 VASP 創造怎樣的價值？
• 平衡生存與自律，臺灣 VASP 公會是否能在同業會員的商業競爭下，維持獨立性與公正性？

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