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洗錢防制金流透明
By 行政院洗錢防制辦公室Government
洗錢防制金流透明 episodes
- S03EP01.AI金融新紀元 虛擬資產留意防洗錢feat. 金管會副主委陳彥良
虛擬資產是近期熱門、大家也趨之若鶩的「致富理財工具」，其中有什麼隱藏風險？本集節目很榮幸邀請到金管會副主委陳彥良，讓大家了解台灣有什麼方式能加強虛擬資產安全性，避免被用於詐騙、洗錢，守住自己的資產。
👍虛擬資產的概念、種類和在金融領域中的應用，以及金管會近期推動的重要措施
👍金管會推動對虛擬資產業者之監管四階段，內容為何？
👍請金管會跟大家分享及提醒投資人投資虛擬資產應注意之風險24 min - S02EP04.虛擬資產：探索新時代的金融挑戰！ feat.金融監督管理委員會蕭翠玲副主任委員
👋 本集節目非常興奮地邀請到金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲，將與大家深入探討虛擬資產、虛擬貨幣等議題，同時宣導洗錢防治觀念，讓我們一同面對新時代的金融挑戰！
📈 虛擬資產發展趨勢：
虛擬資產領域不斷發展，然而，這也伴隨著監管壓力和技術挑戰。在這個蓬勃發展的環境中，我們將與蕭翠玲副主委一同探討如何因應交易安全及市場穩定的挑戰。
🌐 境外虛擬資產交易平台的風險：
我們要提醒大家，境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立之機構，可能未受外國主管機關監理。相關商品在境外提供，虛擬資產交易資訊不透明，價格波動大，投資風險高。透過境外虛擬資產交易平台進行交易的民眾務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息之真偽。
🚨 投資者提醒：
本集節目的目的之一是提醒大家在虛擬資產領域中保持警覺，謹慎投資。對於境外平台的操作，更要注意風險並謹慎評估。
🔗 資料來源：金融監督管理委員會官方資訊
敬請期待本集，讓我們一同聆聽蕭翠玲副主委的專業解說，探索新時代金融的未來！
#金管會 #虛擬資產 #洗錢防治 #金融挑戰 #投資風險18 min - S02EP03.鬥智鬥勇，守護全民的偵查實錄 feat.內政部警政署黃明昭署長
👋 本集節目有幸邀請到我們的警政署長，將與大家分享最新的打詐行動和洗錢防治觀念！隨著科技的進步，詐欺犯罪手法層出不窮，而洗錢問題也日益成為我們社會面臨的重要挑戰。
🔍 「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版：
行政院於111年7月15日核訂的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合跨部會成立了「打詐國家隊」，並以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向訂定行動策略。然而，在實施近9個月後，我們發現防制策略仍有待提升。因此，即將推動「1.5版」，以更有效應對當前高發詐欺案類。
🤔 「3減」策略：
透過「宣導教育」、「犯罪通路」、「贓款流向」及「偵查打擊」四大面向，我們致力於達成「3減」策略：減少接觸（技術與法律面阻斷措施，降低接觸機會）、減少誤信（各種警訊及提醒，避免誤信詐欺話術）、減少損害（銀行警示及臨櫃關懷，降低財產損失），以實現保護民眾財產安全和降低犯罪損害的「減害」綜效。
🌐 洗錢防治觀念分享：
除了詐欺防制，我們還將深入探討洗錢防治觀念，共同了解如何有效打擊金融犯罪，確保我們社會的金融體系更加健全安全。
敬請鎖定本集節目，一同參與這場對打詐、保護財產安全以及防治洗錢的重要討論！
#打詐國家隊 #洗錢防治 #社會安全 #防詐教育 #金融犯罪 #洗錢防制 #金流透明 #海關 #洗錢防制物品 #洗錢犯罪 #前置犯罪 #洗錢26 min - S02EP02.署長現身說明，教您出國不踩雷！feat.財政部關務署彭英偉署長
👋 本集節目非常榮幸邀請到我們的關務署長，將和大家分享海關洗錢防制物品申報觀念！隨著國際旅遊的盛行，我們一起走訪各地，但在這美好的旅程中，也要留意各國洗錢防制的相關規定，以確保旅途愉快同時不觸犯法律。
💼 洗錢防制全球規範：
洗錢防制是全球性的規範，但各國的規定千差萬別。因此，在出國旅遊時，特別需要留心目的地國家的洗錢防制法規，以免發生不必要的麻煩。
📅 臺灣洗錢防制法修正：
值得注意的是，臺灣在106年6月以前，洗錢防制法規定僅包括外幣和無記名有價證券。然而，自106年6月修法以來，洗錢防制的範疇有了顯著擴大，新增了新臺幣、黃金，以及鑽石、珠寶及白金等項目。
💡 警示與呼籲：
我們要特別呼籲大家，切勿貪圖免費旅費或為賺取外快，受託幫他人走私黃金到國外。一旦被查獲，不僅會面臨高額罰鍰，情節嚴重者更可能因洗錢犯罪被判處有期徒刑，進一步影響臺灣在國際上的形象。
請大家鎖定本集節目，一同了解關務署長的專業分享，確保我們在旅途中，除了擁有美好的回憶外，更能守法又安心！
#關務署 #洗錢防制 #海關申報 #旅遊安全 #法規守則 #金流透明 #海關 #洗錢防制物品 #洗錢犯罪 #前置犯罪 #洗錢17 min - S02EP01.打詐5法報你知 feat. 臺北地方檢察署鄭銘謙檢察長
👋 本集節目將邀請臺北地方檢察署檢察長，深入探討打詐5法修法基礎下，結合打工車手、遊戲點數詐騙等實際案例，揭示常見的詐欺手法！
🚗 打工車手：
究竟打工車手是如何操作的？我們將透過案例分享，讓大家了解詐騙者是如何藉由打工車手進行洗錢等不法行為，同時提高大家的警覺。
🎮 遊戲點數詐騙：
遊戲點數詐騙近年來屢見不鮮，這是一個如何運作的領域？我們將揭露其中的陷阱，以及如何避免成為詐騙的受害者。
🌐 宣導洗錢防治觀念：
法令不了解，容易成為詐欺的共犯、洗錢的幫兇。這一點我們將著重宣導，希望透過節目內容讓大家警覺，只要有懷疑，絕不輕易匯出自己的存款，保障財產安全。
敬請大家鎖定本集節目，一同參與這場對打工車手、遊戲點數詐騙的揭露，共同為防詐防洗錢出一份心力！
#防詐宣導 #打工車手 #遊戲詐騙 #洗錢防治 #法令守則 #節目預告 #金流透明 #網購詐騙 #打工車手 #洗錢犯罪 #前置犯罪 #洗錢14 min - S01EP7.洗錢、詐欺如何治,台灣洗錢防制政策的現況與來Feat.法客電台
你聽過「洗錢」，但你知道「洗錢」確切來說是什麼意思嗎？
洗錢是從英文的 money laundering 直接翻譯而來的。20 世紀初，美國黑幫藉由經營合法洗衣店掩護非法所得，之後這種將不明來源金錢想辦法存入合法金融體系或銀行，再藉由各種交易行為讓金錢來源難以追查的行為就稱作「洗錢」。
簡單來說，就是一種「洗白」的過程。
由於國際上越來越重視洗錢防制的措施，1996 年政府通過《洗錢防制法》、2017 年成立中央層級的「洗錢防制辦公室」，協調各部會及金融機構合作，一起來打擊洗錢等措施。 根據洗錢防制辦公室提出的評估報告，詐欺是目前國內洗錢威脅性最高的行為，而隨著虛擬貨幣的興起，也被許多詐騙集團「相中」成為洗錢的工具之一，後來金管會也有提出相關的洗錢防制措施，要求國內平台業者配合。
國際組織「亞太防制洗錢組織」也會定期評鑑各國政府對於洗錢防制的工作成效，若被認定是「洗錢高風險國家」可能會導致外國投資人對台灣有所猶豫，對台灣整體競爭力也會有不利的影響。
這集節目由行政院洗錢防制辦公室的蘇佩鈺執行秘書與來賓法客電台。聊聊過去在擔任檢察官的時候，有許多重大金融犯罪的辦案經驗。檢察官也在節目中和我們分享什麼樣的行為會被認定是洗錢、政府如何預防未來潛在的洗錢行為。36 min - S01EP06.法務部蔡部長來作客，臺灣洗錢防制的成果大公開
臺灣自2017年成立洗錢防制辦公室，透過政府與民間合作，讓臺灣的防制成效獲得認可，更讓臺灣成為國際打擊洗錢犯罪不可或缺的重要角色。
洗錢防制是一項艱鉅的任務，今天，我們非常榮幸，可以邀請到法務部蔡清祥部長，在節目中分享洗錢防制的成果與挑戰。15 min - S01EP5.你也會用各種PAY嗎？日漸盛行的第三方支付
科技日新月異，洗錢犯罪威脅也不斷變化。特別是網路的普及，大家開始習慣在網路消費、處理金流等等，這些交易過程就是透過第三方支付來進行。
今天，我們很高興邀請到數位發展部數位產業署的呂正華署長，來和我們聊一聊，新興的第三方支付平台，可能帶來的洗錢防制風險20 min - S01EP04.國家風險評估報告是什麼？怎麼評估？為什麼要評估？
而為了符合、遵循國際組織「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）的建議要求，履行臺灣參與洗錢防制的國際責任，臺灣於2018年首度進行並發布國家層級的洗錢及資恐風險評估報告，又於2021年進行更新、修正，以因應國際規範的變革與區域風險趨勢。
今天，很高興邀請到行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書來到節目，和大家分享「國家風險評估報告」的重要性。18 min - S01EP03.如何不被詐騙，聽專家怎麼說
即便臺灣防制洗錢的經驗豐富，對執法人員來說，新興詐騙仍帶來許多的挑戰。為了保障民眾的財產、生命安全，執法人員花了非常多的心力，來偵查、破獲這些犯罪行為。
今天，我們很高興邀請到內政部警政署刑事警察局的李西河局長，來和我們聊一聊這些「新興詐騙與洗錢手法」所帶來的危害。16 min
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