El lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que son productos de delitos. Aunque lo primero que se viene a la mente sea el narcotráfico, hay más acciones que entran en esta tipificación, advierte Robles. Por ejemplo está el financiamiento del terrorismo, tráfico de personas, introducción de inmigrantes indocumentados, tráfico de órganos, creación de empresas fantasmas y utilización de testaferros, entre otras.
Para comenzar a superar las observaciones hechas por la GAFI, la Fiscalía General de la República ha creado un Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, el cual será aplicable al sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Fespad dice que no se opone a ningún control de este tipo, sin embargo hay procedimientos estipulados en el Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos que buscan criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, dice Robles.