En este episodio nos trasladamos hasta Brasil para platicar con Luana Romero de Souza quien es parte de Meritum Business School. Luana nos platicó de la importancia de los controles de integridad y ética en el compliance. También, platicamos acerca de las nuevas tecnologías y los retos que implica el mercado de las cryptos para el cumplimiento normativo.

En este episodio platicamos con la C.P. Alejandra Vallejo Parcero quien nos llevó por un recorrido de lo que ha sucedido con las actividades vulnerables desde la publicación de la ley LFPIORPI hasta el día de hoy. Además, Alejandra nos platicó acerca de los retos que enfrenta este sector y de las problemáticas que existen actualmente y que deben ser atendidas por lo sujetos obligados.

En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Barbara Marcen, quien es fundadora de Mujeres en Compliance. Platicamos acerca de la cultura de gobierno corporativo en las empresas y como impacta de manera positiva a su desarrollo. También, nos compartió un poco de su iniciativa "Mujeres en Compliance" y como ha impactado al fortalecimiento de las mujeres en el mundo del compliance.

En este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con el C.P. Ricardo Lechuga quien es socio de la firma Garrido Licona. Conversamos acerca del cumplimiento normativo en grandes empresas y su impacto en las PYMES. También, platicamos acerca de la importancia de los programas de ESG y su impacto en la continuidad de los negocios de cara al futuro.

En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Lic. Christian Paredes acerca de la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en el Compliance. También, platicamos acerca de las áreas de oportunidad que tienen las empresas en la aplicación de la tecnología en sus procesos.

En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Ramírez Conde acerca de su amplia trayectoria en Bancos, Sofomes, FinTechs. Platicamos acerca de las certificaciones nacionales e internacionales y el valor que ofrecen a quienes se dedican al cumplimiento. Por último, Pedro nos platicó que cualidades blandas se requieren para ir más allá en el ejercicio de esta profesión.

En este episodio platicamos con Gabriel Quintero, quien es presidente de la "Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá". Platicamos acerca de su amplia trayectoria y de los retos y desafíos que enfrenta Panamá en materia de Prevención al Lavado de Activos y de esta lucha por salir de la "Lista Gris" del GAFI.

En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Ing. Aurelio Castro y el Lic. Jonathan Olivares de la firma XM Consulting. Platicamos acerca de la evolución en el cumplimiento en materia de transparencia de CONDUSEF y acerca de los retos y oportunidades de la Disposición Única en Materia de Registros.

En este episodio platicamos con José Pacheco Guerra quien es Director General de Meritum Business School. En la plática se abordó la situación de Perú en materia de PLD y se hizo un simil con lo que se vive en México. Aunado a lo anterior, José nos platicó de todo lo que ha vivido y su visión global de las tendencias de PLD en America Latina.

En este episodio platicamos con Hipólito Monroy Macías acerca de su trayectoria profesional y de como nació la idea de fundar su empresa consultora. También, platicamos acerca de las tendencias del sector PLD/FT en México y la visión de Hipólito de como ve este sector.