En este episodio platicamos con Alejandro Ponce Rivera y Chávez acerca del panorama general de las actividades vulnerables en México. Platicamos acerca del compliance como medida de prevención, las visitas de verificación, la matriz de riesgos para actividades vulnerables, entre otros temas.

En este episodio platicamos con Benjamín Padilla acerca de las obligaciones de los sujetos obligados del sector financiero y de las actividades vulnerables; platicamos acerca del dictamen técnico, los informes de auditoria, el enfoque basado en riesgos y las certificaciones en materia de PLD.

En este episodio platicamos con el periodista Fernando Gutiérrez acerca de los retos que presenta el sector financiero en materia de tecnología, el Open Banking, las recientes quiebras de instituciones financieras y del panorama regulatorio en estos temas.

En este episodio platicamos con Alondra de la Garza acerca de la gestión de riesgos en los negocios, la figura del "De-Risking" y de los retos de las entidades al implementar los programas de cumplimiento.

En el episodio de hoy conversamos con la Lic. Elisa Herrejón de la CONDUSEF, acerca de la evolución de las obligaciones de transparencia y de la importancia y ventajas que conlleva el ser un entidad transparente ante el sistema financiero.

En este quinto episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Noel Aguilera acerca de los retos del sistema financiero tras la desaparición de la Nacional Financiera de Desarrollo, los nuevos productos financieros que se adaptan a la tecnología y acerca de un evento que se está cocinando entre asociaciones.

En este episodio platicamos con Dharanee y Maribel Vázquez acerca de los retos de las empresas del sector financiero y no financiero en relación con la detección y prevención a través del enfoque basado en riesgos.

En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con el Mtro. Sandro García Rojas acerca de su visión del sector financiero, de los retos y oportunidades que se han presentado a lo largo del tiempo y de como ha evolucionado este sector.

En este segundo episodio platicamos con Iván Alemán Loza, consejero idependiente de ASONOC y nos compartió su experiencia en el sector público y como nace la certificación de la CNBV para los Oficiales de Cumplimiento, los retos para el futuro, entre otros puntos.

En este primer episodio platicamos con Elimelec Moreno Rodríguez, presidente de ASONOC y nos compartió lo que es ASONOC, sus objetivos y un poco de su historia. 

¡Te invito a que lo escuches!