Chociaż akronimy KYC, AML, CTF i PEP check mogą mówić niewiele, to gwarantuję, że każdy z nas przechodził niejednokrotnie przynajmniej przez proces Know Your Customer 🔍
Jednak najczęściej te procesy i wytyczne będą się odnosić do świata wielkiego biznesu i dużych finansów 💰
KYC - Know Your Customer - Poznaj Swojego Klienta,
AML - Anty Money Laundering - Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy,
CTF - Counter Terrorism Financing - Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu,
PEP - Politically Exposed Person - Osoba Eksponowana Politycznie
0:25 Cel istnienia procesów KYC, AML, PEP
2:26 Elementy składowe KYC
4:08 Ile trwa proces KYC? 4:34 AML & CTF - co to?
5:35 Co to są brudne pieniądze?
6:08 Elementy składowe AML
11:24 Risk Based Approach
12:00 Osoby odpowiedzialne w firmach za procesy KYC, AML, PEP
WWW | https://bizmentor.pl/
LINKEDIN | https://www.linkedin.com/company/bizmentor-official
FACEBOOK | https://www.facebook.com/przemyslawkoper.official/
INSTAGRAM | https://www.instagram.com/przemyslawkoper.official/
YOUTUBE | https://bit.ly/3MEErkz