Compliance Space

Разом із Ксенією Головащенко, юристкою у сфері страхування, говоримо про роль комплаєнсу у побудові безпечної та відповідальної моделі страхового бізнесу.

Разом із Ксенією Головащенко, юристкою у сфері страхування, говоримо про особливості комплаєнсу в страхових компаніях, нові регуляторні вимоги та ключові ризики галузі.

Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою говоримо про довіру як бізнес-актив: як її будувати, не втрачати під час криз і відновлювати після складних рішень.

Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як бізнесу будувати локальну довіру, уникати кроскультурних помилок і успішно виходити на нові ринки.

Разом із HR-експерткою Ксенією Романютою обговорюємо, як корпоративна культура формує комплаєнс, впливає на поведінку команд і допомагає запобігати ризикам.

Говоримо про ключові маркери фінансування tероризму, обходу санкцій та прихованих фінансових мереж у розборі Alert FinCEN щодо Ірану.

Розбираємо, як працює санкційна система OFAC, чому формального скринінгу недостатньо та як побудувати комплаєнс, який витримає перевірку регулятора.

Розбираємо, як рішення ЄС вплинуть на ESG-звітність українського бізнесу.

Обговорюємо, як комплаєнс, ESG, санкційний контроль і прозорість впливають на інвестиційну привабливість та розвиток компанії.

Обговорюємо ризики залежності від одного AI-провайдера та способи їх мінімізувати.