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En este episodio tenemos una conversación bien interesante con Emmanuel Hilario Lightbourne, quien actualmente se desempeña como Gerente Legal para Centro América y Suramérica de JTI – Japan Tabacco International.  

Emmanuel es un profesional en el área de Cumplimiento Corporativo, Legal y Regulatorio, con experiencia en puestos gerenciales y administrativos, habiendo ofrecido soporte en entidades públicas y privadas en los Estados Unidos de Norteamérica como Morgan Stanley, The Depository Trust & Clearing Corporation, JP Morgan Chase; así como en República Dominicana para las empresas Philip Morris International y Wind Telecom.

Cuenta con Maestría en Cumplimiento Corporativo y Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y las Tecnologías, ambas del Fordham University School of Law.

En este episodio conversamos con Emmanuel sobre los pilares o silos de un programa de cumplimiento corporativo o regulatorio. Discutimos sobre el código de ética, el canal de denuncia, la conducta ética, la inclusión, la diversidad y la necesidad de procurar crear y promover una cultura de no discriminación en el mundo corporativo.  

Con Emmanuel hablamos sobre la realidad que presenta el mundo laboral corporativa sobre estos temas, la situación de la comunidad LGTBQ en el trato en el ámbito corporativo y un liderazgo desconectado con la diversidad. Platicamos sobre el Me Too Movement y el acoso laboral, y cómo se deben gestionar estas situaciones en la empresa. La necesidad de promover diversidad y comunicar cambio en una empresa teniendo un consejo con miembros diversos en cuanto a género, background y conocimiento y que sean promovidos en base a méritos. El manejo de conflictos de interés en la composición de los órganos de gobierno. Y el manejo de todo lo anterior por parte del Oficial de Cumplimiento desde el enfoque como profesional y personal.

Para finalizar, Emmanuel nos comparte que el gran reto que tenemos como sociedad es dejar de ser permisibles y pasivos, promoviendo una cultura de denuncia y speaking up para realmente crecer como país y hacernos un referente en las luchas de garantías corporativas internas.

 Disfruten de esta entrevista con alto contenido.

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Para este episodio conversamos con Iván Carvajal, Gerente de Planificación Estratégica y Mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. 

Iván nos habla sobre el mercado de capitales y su ecosistema, de los inversionistas retail, cómo opera y negocia Wall Street. Discutimos sobre la conducta ética, los dilemas éticos, el insider trading y la responsabilidad de los traders de informar adecuadamente al inversionista sobre una acción y posición tomando en cuenta el perfil de riesgo del inversionista. Nos adentramos al caso reciente de GameStop, Robinhood y la incidencia de Reddit, así como el caso de Nokia que representa un posible alto impacto de una amenaza de seguridad de estado.

Para finalizar, Iván nos comparte su opinión sobre lo que viene ahora con las plataformas de mercado que no aplican auto regulación y solo sirven como proveedor de tecnología, para que los mercados puedan promoverse de manera equitativa.

Iván Carvajal es Ingeniero industrial con una maestría en Innovación Empresarial del Rochester Institute of Technology, y cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de valores y en el sector bancario dominicano dirigiendo procesos de Planificación Estratégica locales e internacionales, desarrollo de nuevos negocios, proyectos financieros y proyectos especiales.  

En la Bolsa de Valores de la Rep. Dom., Iván ha liderado los proyectos de Planificación Estratégica y transformación institucional de los últimos 4 años. También tuvo a su cargo liderar la implementación de la primera Empresa Proveedora de Precios (RDVAL) y las alianzas estratégicas con el sector académico a través de la cual la Bolsa de Valores de RD ha capacitado más de 15,000 personas. 

 Iván es miembro principal del Comité de Relaciones de la Asociación de Mercado de Capitales de las Américas (AMERCA), siendo el líder de la redefinición del modelo de negocios de la integración de las 9 bolsas de valores que conforman la Asociación, así como del rebranding y posicionamiento de esta. También pertenece al Subcomité Técnico de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores (FIAB) donde coordina las iniciativas de las más de 45 bolsas de valores de Hispanoamericana que pertenecen a esta asociación internacional.

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EtikaMente Radio es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para República Dominicana.
Para este episodio conversamos con la Dra. Jimena Alguacil, quien actualmente es Directora de Compliance Sin Fronteras y fundadora de TOTH Compliance. 
Jimena es Abogada argentina – española, graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina y de la Universidad Complutense de Madrid. Es también Directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School, Miami. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. 
Cuenta con la Certificación ASCOM-CESCOM -de la Asociación Española de Compliance. También con Acreditación Internationally Certified Compliance Professional, reconocida por las asociaciones miembro de International Federation of Compliance Associations (IFCA). 
En este episodio conversamos con Jimena sobre el compliance en múltiples jurisdicciones y sus ventajas competitivas. Jimena nos aporta lo crucial que es comprender que formamos parte de un mercado y entorno que nos exige ser éticos y que la clave está en los detalles para demostrar la cultura de compliance. Discutimos sobre cómo los inversores están apostando a empresas éticas y verdes por el tema de la sosteniblidad, y cómo en muchos países el tener un programa de cumplimiento es ya una exigencia para participar en licitaciones públicas.  Jimena nos indica que las empresas deberían preocuparse más por el coste de no hacer algo, ya que hoy día no tener implementado un sistema de gestión de compliance, desde el punto de vista económico, puede representar un elevado costo desde la responsabilidad penal, daño reputacional, pérdida de cliente, mercado y negocios, y hasta reclamos judiciales. 
Para finalizar, Jimena nos comenta que el mercado y la sociedad está exigiendo que las empresas sean éticas y es hora de incluir la transparencia como un activo más de la organización. Que como medida de buena práctica el sector público debe aplicar el modelo de compliance pues generan responsabilidades al sector privado y de esta forma mejor se gestiona y previene la corrupción. Jimena nos recuerda que se trata de un cambio de mentalidad. Por lo tanto, es clave posicionar el compliance en Latinoamérica como un activo más en la organización.

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Episodio 21 con Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, con presencia en 9 países de Latinoamérica . (Hacemos aclaracion de que este episodio fue grabajo previo a las elecciones presidenciales en Bolivia.)

Es Conferencista internacional. Fue Sub Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia, y Analista Financiero Senior en la Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de dicho país, hoy conocida como Autoridad de Supervisión Financiera.

En este episodio Franco nos comenta la evolución de la gestión del riesgo de lavado de activos en Bolivia hasta el gobierno de Evo Morales en 2005 donde uno de los cambios fue la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocasionando la expulsión de Bolivia del Grupo Egmont y demás organismos internacionales por considerarse como una región no cooperante. Según nos indica Franco, las autoridades luego pasaron a un cumplimiento en papel que ha servido a Bolivia hasta el 2019, donde el gobierno de transición realiza modificaciones en preparación para la evaluación del GAFI.

Franco nos relata que era bastante conocido las fuentes de financiamiento que respaldaban al gobierno de Evo Morales, denominado hoy día como narco-terrorista, con procedencia dudosa. 

Nos explica que el narcotráfico ha financiado actividades para causar caos y provocar inestabilidad en Bolivia a través de lanzamientos armados, atentados contra periodistas y líderes de la oposición, donde se ha encontrado a ciudadanos cubanos y venezolanos que son pagados para causar estas situaciones.  En cuanto a la corrupción, Franco nos comenta que las autoridades del gobierno de Evo Morales fueron las impulsoras de la corrupción a través de reservas gasíferas, creando el fondo indígena donde utilizaron a las principales autoridades de las comunidades indígenas para supuestos proyectos que no se hicieron en un 90% y así robándose el dinero del pueblo.

Conversamos sobre los recientes casos de fraudes por parte de ciertas empresas de auditoría, que tenían concomitancia en los actos delictivos y al brindar asesoría se convertían en cómplices. Según Franco, estas firmas auditoras han creado una desvirtualización de los hechos con valores trastornados. Y finalmente, hablamos de Mossack Fonseca donde Franco considera que no todo fue malo pues la estructura de cumplimiento solicitaba los documentos e informaciones iniciales, pero las decisiones se realizaban en otro nivel y hasta ahí llegaba el área de cumplimiento. Según Franco, era en las altas instancias donde sí existió un velo corporativo sin querer ver más allá, pues solo les interesaba el negocio.

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Para este episodio tenemos una conversación con el Dr. Alejandro Rebolledo, quien es Juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal de la República de Venezuela desde julio de 2017. Asimismo, es CEO de la firma Rebolledo Consulting Group en Miami, EEUU, donde reside desde hace unos años como exiliado político del régimen venezolano.
El Magistrado Rebolledo es speaker internacional y Profesor en Prevención de Crimen Organizado, con más de 25 años de experiencia como investigador de delitos contra la delincuencia organizada y como Investigador Privado. Es editor y director de la página web especializada en prevención del crimen organizado denominada antilavadodedinero.com, y presidente del Instituto de Estudios del Derecho que está dedicado a la investigación del sistema judicial.
Posee un Ph.D en Ciencias Legales, un Master en Derecho Criminal y en Criminalística. Es autor de varios libros sobre la prevención del crimen organizado y del derecho criminal. Además, es titular del Récord Mundial Guinness de la lección de prevención del crimen organizado más larga. 
En este episodio el Magistrado Rebolledo nos manifiesta su opinión sobre la doble moral que en ocasiones existe por parte de algunos bancos que reciben fondos de criminales. Por eso cree que las sanciones deben ir más directamente a las licencias para que los bancos no continúen funcionando, en vez de solamente recibir una sanción monetaria. 
También conversamos sobre la ampliación del crimen organizado transnacional en Latinoamérica y como Venezuela es el eje para la red del terrorismo en la región, donde dicha delincuencia del crimen organizado ha tomado control del país a través de distintas mafias. (como la china, rusa, turca, mexicano, colombiano, iraní).
Discutimos sobre Alex Saab quien, según Rebolledo, es el principal operador que maneja el portafolio de Venezuela para ofrecerlo a redes criminales a través de sub y sobre facturación, empresas fachadas y cobro de enormes comisiones. Y por eso la importancia de su figura para la extradición hacia EEUU desde Cabo Verde.  
El magistrado también nos comenta que hay gente vinculada con el régimen de Venezuela siendo proveedores y realizando negocios a costa de la miseria del pueblo venezolano. Parecido a los inicios de la dictadura cubana, pero según Rebolledo es La Red Avispa con esteroides de venezolanos infiltrados donde no se sabe quién trabaja para quién. 
El Dr. Rebolledo menciona que países del Caribe como la República Dominicana han sido usados por criminales, ocasionando que esos países sean víctimas de inversiones con fondos ligados al crimen y actos de corrupción. Al igual que Panamá donde usan empresas fachadas constituidas en ese país para lavar dinero. 
Finalmente, nos explica que el régimen está recurriendo a las criptomonedas para evadir las sanciones internacionales, con la asesoría de Irán. Usando a PDVSA para esta estrategia y utilizando el mercado negro. 

“La delincuencia organizada te pone el problema a cero cuando quiere captar una persona y que trabaje para esa organización.” (Dr. Alejandro Rebolledo, magistrado Juez del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio)

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En este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. 

Fernando se desempeña como Director de la Carrera de Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es Director del Programa de Desarrollo Profesional y del Programa Certificado en Gestión Bancaria para la Asociación de Bancos Argentinos. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Integró la delegación argentina representando en misión oficial al BCRA en las reuniones plenarias del GAFI realizadas entre 2006 y 2008. 

Participó como miembro de la delegación del BCRA en la reunión organizada por el Departamento del Tesoro de EEUU que se denominó “Diálogo entre los Sectores Financieros de USA y Latinoamérica en materia de Antilavado y Financiamiento al Terrorismo”. Realizó trabajos de investigación entre los que se destaca la participación como miembro representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”.

En esta entrevista, Fernando nos explica cómo estructurar una investigación de crimen financiero, los actores que participan, en qué enfocarse y cómo documentarla. Nos relata sobre cómo ha avanzado Argentina en los últimos 5 años en tema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como en sus relaciones con organismos internacionales como GAFILAT y agencias de EEUU. 

También nos explica cómo se ha reforzado la independencia de los jueces y fiscales en Argentina. Y el importante papel que juega la prensa para denunciar los distintos casos y mantenerlos en la vista pública como forma de darles seguimientos y que los casos avanzaran hasta judicializar casos por lavado de dinero y corrupción. El rol activo de la UIF a partir del 2015 que motorizó muchos de los casos y la importancia de la autonomía de las unidades de información financiera, sobre todo en Latinoamérica, para evitar actuar con sesgos políticos.

Conversamos sobre la lucha anticorrupción y lo vital que es la participación del sector privado, y cómo la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas ha servido de impulso para que las empresas, más allá del sector financiero, acojan los programas de integridad, anticorrupción y fraude. Y cómo estos requisitos están incorporados en las licitaciones públicas y en operaciones internacionales. 

Y finalmente, nos enfatiza la necesidad de hablar más sobre el financiamiento al terrorismo dado las experiencias que ha tenido Argentina.

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Elvis Chirinos, Socio Director de E&W Consulting and Services, una firma de cumplimiento y gestión de riesgos en Miami, Florida, EEUU. Elvis cuenta con una trayectoria profesional de más de 13 años en Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero. Es economista, con un Máster en Gerencia de Empresas, Certificado en el Programa de Perfeccionamiento de Estudios Bancarios de la Cátedra Simón Bolívar, Certificado en el Programa de Formación Docente y Certificado en el Programa de Formación Gerencial, y Certificado Anti-Lavado de Dinero avalado por la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Money Laundering (ACAMS).
En este episodio conversamos con Elvis sobre el manejo de equipos de alto desempeño y monitoreo a personal de negocios en diversas ciudades dentro de una gran entidad. También sobre el uso de distintas herramientas y la designación de personas como responsables de cumplimiento para que sirvan de enlace a las áreas de compliance. 
Elvis cuenta como en Venezuela, con el tiempo, se fue haciendo notorio el cambio de personal en el ente supervisor financiero con vacíos de conocimientos, y las directrices que usaban con matrices y tonos elevados por estar vinculados al área militar y no estar formados en temas bancarios. 
Asimismo, comentamos sobre la degradación de la cultura interna por la necesidad de subsistir de las personas ante el impacto económico en Venezuela, inclusive a recurrir a situaciones al margen de la ley. Un riesgo que, según nos cuenta Elvis, se incrementa con un personal desmotivado por las condiciones que les deja de brindar la institución, todo lo cual hacía más probable que los empleados relajaran los procesos y se abriera la brecha para dejarse sobornar. Elvis nos narra que la gestión del proceso de conocer al empleado, en conjunto con el área de recursos humanos, se hacía bastante difícil e intensa; convirtiéndose la concientización y comunicación en medios vitales para administrar el riesgo y optimizar los esfuerzos de cumplimiento. 
Elvis relata el momento en que tomó la decisión de salir de Venezuela por el acoso del que fue víctima por parte de las autoridades, y sentirse desprotegido por su empleador no obstante el nivel de riesgo al que se exponía y entendió que ya no valía la pena continuar. Nos confiesa el alivio que experimentó al llegar a Miami y ya no sentir temor. Finalmente, Elvis nos indica que toca reinventarse cuando estás en otro país y es cuando logras entender la importancia de la preparación.  

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Invitado: Juan Llanos, consultor y Director General de la firma Juan Llanos Advisors en EEUU. 
Juan es un experto en cumplimiento financiero y pionero en la productización, así como un codiciado mentor de startups, asesor, escritor y orador en temas de riesgo, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y estrategia de servicios financieros en el ámbito del blockchain y criptográfico. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la construcción y administración de programas de prevención del lavado de activos y cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones. 
Como eterno innovador, ayuda a los startups FinTech a construir Productos Mínimamente Viables que Cumplan con las leyes, y a las organizaciones a optimizar la ecuación riesgo-recompensa. Es un investigador de las implicancias políticas, regulatorias, operativas y sociales de las monedas virtuales, la tecnología blockchain y crypto.  Asimismo, ha apoyado a empresas y gobiernos visionarios en la construcción de la generación de productos y soluciones RegTech. 
En este episodio Juan Llanos nos cuenta cómo descubrió el mundo del bitcoin y monedas digitales, visualizando un riesgo existencial para las entidades de remisión de dinero e intermediarios financieros, y que había una brecha de conocimiento y de infraestructura de control. 
Nos explica lo que él llama el rediseño del compliance para el siglo 21 a través del product design, según la experiencia de las empresas de Silicon Valley, al tratar de anticipar necesidades con un poco de controversia para crear impacto.
Juan nos argumenta que para él la razón de la existencia del compliance es la protección del servicio financiero, del usuario y del bien intangible. Pero hay una gran fricción y falta de diseño en las regulaciones. Igualmente, hablamos de la inclusión financiera y la necesidad de ver el acceso al mundo financiero como un derecho humano. 
Nos explica la diferencia entre moneda virtual, cripto activos y activos digitales, así como la red de blockchains. Nos expone sobre la fracción de una acción (security) o la fracción de un bien (investment trust). Y nos manifiesta que el mundo está yendo hacia la securitización o titulización digital de todos los bienes de valor que existen en el mundo. Y cómo los Estados y sus bancos centrales van en esa dirección para buscar economías digitales. 
Para finalizar, nos cuenta de la lucha de los poderes hegemónicos y los poderes emergentes sobre el control de las monedas físicas y monedas digitales, y la posibilidad de evasión de sanciones internacionales. Juan nos asegura que se abre un nuevo mundo para el compliance, los expertos en fraude y en tecnología.
“La gestión del riesgo del compliance es un problema operacional, no uno legal. Que se soluciona mejor con tecnología y diseño de producto.” (Juan Llanos)

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Sitio web:
www.juanllanos.com   Blog: www.contrariancompliance.com 

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En este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgos

Julio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la Certificación Profesional y Asociada Antilavado (CPAML y AMLCA) emitidas por el Florida International University y Florida International Bankers Association. Es Director del Comité de Auditoría de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y Adherente Individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad. 

Cuenta con más de 35 años de experiencia bancaria y como consultor internacional del sector privado y gobierno, así como docente local e internacional. Fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista del GAFI en febrero 2016. Fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 2015 sobre Blanqueamiento de Capitales y su reglamentación, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros. 

En esta entrevista Julio nos comenta los avances que ha realizado Panamá desde 2014 en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo; la experiencia de Panamá de ser incluida en Lista Gris del GAFI dos veces en 4 años. También nos responde sobre la pregunta de ¿por qué el mundo ataca tanto a Panamá y la percepción que se tiene de dicho país por la creación de compañías offshore y su uso en transacciones internacionales? Y la gestión de riesgo antilavado para el sector no financiero, en específico para los abogados y profesionales independientes. 

Asimismo, conversamos sobre la plataforma del Centro Financiero y Bancario Internacional de Panamá, así como la plataforma de comercio transnacional. También comentamos sobre el plan de acción anunciado por el Superintendente de Bancos de Panamá para fortalecer el centro bancario.

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Culminando con nuestra edición especial con la participación de mujeres periodistas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos.

Para este episodio de la edición especial conversamos con MARIELA MEJÍA, periodista investigativa, docente de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y miembro del Comité Consultivo de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales en dicha universidad.

Actualmente es periodista senior en Diario Libre. En adición a publicar su contenido en República Dominicana, Mariela también lo ha hecho para VICE, Centro de Periodismo Investigativo (de Puerto Rico), La Prensa de Panamá, entre otros.

Con Mariela conversamos sobre su trayectoria en el periodismo. Su cubertura del caso de Joao Santana en Brasil, publicando historias que eran primicias para República Dominicana, así como los primeros nombres de dominicanos y sus cuentas offshore vinculados al caso Odebrecht mucho antes del acuerdo de esta empresa con el Departamento de Justicia de EEUU.

Nos relata de la herramienta que desarrolló para recompilar un archivo digital en el ámbito judicial, titulado Guía interactiva para entender el caso Odebrecht en República Dominicana. 

Asimismo, nos habla del trabajo titulado Patrulla Letal, investigando a la Policía Nacional sobre casos de excesos contra personas que persiguen con temas pendientes en la justicia, donde reportan sus muertes como supuestos intercambios de disparos. 

Mariela nos confiesa que siente que vale la pena salir a investigar y develar algo que no se sabe. Para ella un periodista es importante en una sociedad porque es un defensor de la democracia.

Finalmente nos brinda su opinión sobre los medios digitales, criticando el hecho de que algunos medios se han montado en la ola de los “likes” y el plagio copiando noticias ajenas, dejando de lado el periodismo puro, y como el periodismo de investigación ha sufrido por esto. 

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Blog: milocupaciones.com 

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