EtikaMente Podcast

En esta conversación, Juan Alejandro Baptista nos explica las razones sociales y morales de la importancia del cumplimiento para las empresas y los países. Abordamos el caso de Venezuela y cómo se puede hacer gestión de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo en dicho país. Discutimos sobre la responsabilidad de comunicar en materia de cumplimiento como línea de defensa cero en la gestión de riesgo, así como el rol y responsabilidad de los comunicadores y periodistas en la gestión de crisis y fomentación de cultura ética, antilavado y de compliance.

Juan Alejandro se desempeña como Editor Jefe de PLUS COMPLY (antes denominado Lavadodinero.com), que es un portal especializado en temas antilavado y de compliance. Además, es Director Ejecutivo de la empresa Ideas Publishing Solutions y Socio Director para EEUU de la firma BST Global Consulting.

Juan es experto en el manejo de la comunicación institucional y la producción de recursos de capacitación en materia de cumplimiento y combate de los delitos financieros. Acumula más de 25 años de experiencia en el ejercicio del periodismo y en la gerencia de medios electrónicos, radiales, impresos y televisivos. 

En este episodio les traemos una interesante conversación con Gisel Castillo, entrenadora, asesor en negociación, Business coach y speaker. Reconocida por su workshop Negociadores 777 y estrategias de branding. Gisel es la CEO & fundadora de CLG Consultores y Coach-Brand Consultores..

Gisel nos habla sobre la importancia de la marca corporativa y la marca personal; la coherencia que debe existir entre la imagen, lo que proyectas y lo que dices; y nos amplia sobre la ética en los negocios y cómo lidiar con dilemas éticos y crisis para que no impacten la reputación. 

También nos orienta en cómo debe promocionarse el profesional en el mundo de hoy; y nos ofrece su recomendación de cómo deben negociar los oficiales de riesgo y de cumplimiento para que sean escuchados y puedan comunicar efectivamente sus mensajes dentro de la organización.

En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías y la activación de la Lista Propia para el país. Heiromy nos ofrece su parecer sobre las empresas que dan servicio de PLAFT y la importancia de contratar a especialistas. Finalmente, nos introduce al News Laundering dentro de los Fake News.
Heiromy Castro M. es Economista y experto en antilavado de activos y anticorrupción. Socio local de la firma BST Global Consulting y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Fue Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos y Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Fue Coordinador y miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana 

En este episodio conversamos con Johanna Pimentel Sánchez, abogada dominicana que reside en Londrés desde hace unos 15 años.  Johanna nos comparte sus experiencias, las evoluciones de los mercados en temas regulatorios y de compliance. Igualmente nos regala sus 3 recomendaciones para enfrentar los grandes cambios que ya están presentándose.
Johanna es experta en temas de telecomunicaciones, e-commerce, cumplimiento, protección de datos y banca digital. Ha laborado para grandes multi nacionales, incluyendo el mercado europeo, medio oriente y asiático.