El combustible robado es uno de los derivados del trafico ilegal de petróleo, mejor conocido como el huachicol; esta es una de las actividades más rentables y propensas al lavado de dinero.

En este episodio veremos que el perpetrador no siempre es una persona ajena a una organización, sino que en muchas ocasiones el perpetrador es aquella persona que es la encargada de velar por los intereses de una empresa, y la persona a la menos se sospecharía de un fraude.

En este episodio te comparto 10 red flags que incluyen conductas sospechosas de empleados corruptos.

En la película se menciona que Úrsula fue exiliada tras cometer varios crímenes, en este episodio analizaremos la legalidad del contrato firmado por ella y la princesa Ariel.

Nuestro protagonista fue capaz de engatusar a varias personas durante años para que le compraran una colección de monumentos emblemáticos, gracias a un excelente don y una técnica de engaño que fue puliendo con los años. Una estrategia que siguió durante, ojo, 45 años.

En este episodio aprendemos un poco sobre el tráfico ilegal de órganos, en esta historia nos daremos cuenta de lo fácil que podemos ser engañados por aquellas personas que son violadores de confianza; la figura de judas, suele ir acompañada de de un repudio y es uno de los símbolos mas grandes de la traición.

Uno de los fraudes que se dan en los estados financieros, son las ventas ficticias, aprender a detectar las red flags son lo que nos ayudará a prevenir un fraude contable.

La CNVB multó a la cadena que oxxo por incumplir en normativas para la prevención de lavado de dinero.

En esta ocasión platicamos el contador Julio Gómez Consultor Fiscal, desde su experiencia en este tema de fraudes.

No te pudieras este episodio donde tuve oportunidad de platicar con Oscar Michel Ceo de Loto Real Estate, estuvimos platicando sobre algunos de los modus operandin de los estafadores en el sector inmobiliario.