Mente Inter-Nazionale

En este episodio del segundo ciclo "Dialogando con Mente" conversamos con Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Ángel Inchausti sobre un tema que abordaremos en el Programa Ejecutivo en Compliance desde el mes de agosto.

Viviana Malvina Sosa.  Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.

Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad de la Universidad de Miami, Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad Santiago de Chile. Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University.

Soledad Maillet: Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, diplomada en Pericias Judiciales (Universidad Austral), en Criminalística, Criminología y Medicina Forense (Universidad Católica Argentina). Más de diez años de experiencia en la realización de informes periciales de índole documentológicos y caligráficos requeridos por organismos judiciales, dentro de los cuales se dictamina sobre la autenticidad o falsedad en billetes de banco, documentos públicos y privados, escrituras y firmas; análisis de sellos, documentación histórica, tintas, restitución de datos primigenios en casos de adulteraciones (raspado, borrado, testados, enmiendas etc.), entre otras incumbencias. Disertante en cursos de especialización (presenciales y virtuales), seminarios y charlas sobre la materia documental y caligráfica.

Juan Miguel del Cid Gómez. 

Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director académico del curso de “Investigación de Delitos Económico-Financieros” de la Universidad de Granada.

Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros, corrupción y blanqueo de capitales en la Unión Europea, fruto de cual se elaboró el "Manual Europeo de Investigación Financiera".

Autor del libro "Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo". Ediciones Deusto. 2007. Conferenciante internacional.

Berenice Rodríguez, Lic. Negocios internacionales e integración por la Universidad Católica de Uruguay. Ha desarrollado sus conocimientos en Consultoría en el Programa PNUD - Sinae Abril donde formó a usuarios en el sistema MIRA (Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones), negociación con diferentes instituciones para su incorporación como fuente de información al sistema.

Paula Di Prinzio: Socia de Crearis Latam, especializada en Compliance y control interno con trayectoria en empresas como Aerolíneas Argentinas y Tenaris.

Mónica Artale: Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con experiencia en organismos y empresas del sector público.

Marcela Aizcorbe es Abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo un Master en Economía y Ciencias Políticas, en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Es docente de Posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Dicta cursos de PLA/FT y Compliance en varias instituciones y para diversos clientes. Desarrolló su carrera profesional por casi 20 años en BBVA.

Edo Bakker:

Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG.

Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas.

Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC y ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Sandra Negro, Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Profesora Titular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires. Autora de varios libros y artículos en español, italiano, francés e inglés.