Mente Inter-Nazionale

Daniel Fernando Jiménez. Consultor, docente y conferencista experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción.

Juan Pablo Rodriguez Cardenas es Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Además está certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica por el MIT. Cuenta con diferentes certificaciones y entrenamientos internacionales. Es además profesor de postgrado en Colombia, Panamá y Nicaragua, consultor y conferencista internacional en 25 países. Socio de Rics Management Colombia y Director & Socio de Rics Management Panamá.

Maria del Pilar Wolffelt  es licenciada  en Periodismo egresada de TEA y la Universidad CAECE y cursó la Maestría en Gestión de Contenidos de la Universidad  Austral. Con 22 años de experiencia  en distintos medios, actualmente se desempeña como redactora de Finanzas en iprofesional.com y en Prevenciondelavado.com Participa, además, en varios programas de radio y colabora con otros medios gráficos.  Es especialista en temas financieros, económicos, fintech, prevención de lavado  de dinero, corrupción  y delitos precedentes.

En esta última charla en homenaje y conmemoración a la mujer, del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan María Marta Tálice, abogada corporativa, especialista en finanzas, y productora agropecuaria. María Marta cuenta con experiencia en el sector de la industria bancaria, está certificada como directora profesional, ha participado como expositora en congresos y talleres vinculados al tema del gobierno corporativo y es asesora en los campos de estrategia y dirección. Actualmente es embajadora FLOR de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables.   

También contamos con la presencia de Miriam Prieto, economista por la Universidad Católica Argentina. Mirian cuenta con el Programa de Alta Dirección de la IAE Business School, la Escuela de Administración y Negocios, de la Universidad Austral; un curso de negociación en Harvard University; y uno en Gobierno Corporativo en el Programa Ejecutivo MED (Mujeres en Decisión) por la Fundación FLOR, de la cual es actualmente embajadora. Corporativa y entusiasta, Miriam tiene una amplia experiencia en el manejo integral de empresas, con formación en el mundo del controlling y el  compliance, siendo además directora de empresas dedicadas al retail y los agro negocios con enfoque sustentable.

En esta charla del ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Timea Adam, personal trainer & profesional de fitness. Timea es además Licenciada en Filosofía de Literatura & Comunicación.

Allo, Betania:

Abogada por la Universidad de Morón; Master en Leyes (LL.M.), Syracuse University; y Master en Relaciones Internacionales, Harvard University. Es especialista en terrorismo y ciberterrorismo por la UTN, editora de la Revista Internacional sobre Contraterrorismo de ICT Herzliya y actualmente se desempeña en la Dirección Ejecutiva del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una beca Menschel al servicio público. Docente de la Diplomatura en PLA, Cibercrimen y FT edición 2020 y de la Certificación enfocada a Sujetos Obligados 2020. 

En esta apertura del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan del Julieta Pignanelli, abogada por la UBA, docente universitaria en las Universidades de Buenos Aires, UCES y UNLP. Asesora Parlamentaria. Miembro de Mente Inter-Nazionale y docente de las ediciones 2018, 2019 y 2020 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos en UCES. También contamos con la presencia de Romina Pignanelli quien es Comunicadora social, Docente Universitaria, Consultora y se especializa en las áreas de género y comunicación política. Romina cuenta además con una amplia experiencia en capacitaciones tanto en instituciones públicas como privadas sobre violencia de género y derechos de las mujeres. 

En esta oportunidad nos acompaña el Ingeniero y Magister Adrian Acosta, Digital Crime Officer en INTERPOL

Daniel Fernando Jimenez Jimenez es Consultor internacional experto en prevención de LA, FT y anticorrupción. Daniel es Profesor  universitario y es Autor de los siguientes libros: "Guía de Investigación en materia de Delitos de Blanqueo de Capitales"; "Delitos económicos financieros-lecciones prácticas"; "La culpa en el derecho sancionador" y "El delito de exportación ficticia". Daniel es Abogado de la universidad Javeriana, y cuenta con maestrías de las universidades de los Andes y Externado de Colombia.

El Dr. Evan Ellis es profesor de investigación para América Latina y el Caribe en el Colegio de Guerra del Ejército de los EE.UU. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos, el crimen organizado, y el populismo izquierdista. Ha publicado más de 270 trabajos, incluyendo cuatro libros. Ha servido como miembro del grupo de planificación de política del Secretario de Estado con responsabilidad para Asuntos del Hemisferio Occidental. Asimismo ha dado testimonio frente al Congreso en varias ocasiones, y ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros en 27 países en cuatro continentes.