In this episode of The False Positive Investigator, we explore the intersection of intelligence and financial crime with Freddy Murre, Senior Threat Intelligence Advisor at Nordic Financial CERT and PhD candidate at NTNU. Freddy shares how the 2011 Oslo attacks shaped his journey from marketing to intelligence, defining intelligence as a tool for reducing uncertainty and improving decision-making. He discusses his work on an intelligence framework, its impact on financial institutions, and how intelligence-driven strategies enhance fraud detection and cyber threat mitigation. The episode highlights the importance of collaboration and technology in staying ahead of evolving geopolitical risks.

Link to Freddy's intelligence framework: https://github.com/Errum/IntelArchitectureMap

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden av The False Positive Investigator har vi med oss Anders Schiøtz Worren, tidligere seksjonssjef i Finanstilsynet, Norges delegasjonsleder til FATF og nå avdelingsdirektør i Justisdepartementet med ansvar for kriminalitetsbekjempelse.

Anders var tett på Norges FATF-evaluering i 2014, som avdekket betydelige mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi ser i denne episoden nærmere på hvordan Norges innsats mot økonomisk kriminalitet har utviklet seg de siste ti årene.

I episoden diskuterer vi endringene i tilsynsmetodikk, utfordringer i hvordan man vurderer etterlevelse, bruk av teknologi i både offentlig og privat sektor, og fremtidige trender og forventninger til bekjempelse av økonomisk kriminalitet i Norge. I tillegg dykker vi ned i det mye omtalte tematilsynet fra 2019, som de fleste bankene oppfattet som et ID-tilsyn, men som først og fremst var et tilsyn rundt løpende kundetiltak.

Følg oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/convier/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden deler Carl Olsson, leder for førstelinjen av Financial Crime i Danske Bank Norge, sine erfaringer fra de omfattende oppryddingstiltakene banken gjennomførte etter Estland-saken i 2018. Han forklarer hvordan Danske Bank har tilpasset interne prosesser, oppgradert teknologi og økt bemanningen for å gjenoppbygge tillit, kultur og kontrollrammeverk etter skandalen. Carl beskriver også sin egen reise i Financial Crime-området og hvordan han har sett utviklingen av kampen mot økonomisk kriminalitet over tid.

Vi diskuterer også de høye kostnadene knyttet til KYC (Know Your Customer)-prosesser, og den nylige dommen fra Oslo tingrett, der det fremkom at Danske Bank har begynt å belaste sine store bedriftskunder et KYC-gebyr.

Samtalen fremhever betydningen av offentlig-private samarbeid, og Carl kommer med en konkret invitasjon til hvordan myndighetene kan samarbeide tettere med bankens ressurser for å styrke bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

English:

In this episode, Carl Olsson, Head of Financial Crime at Danske Bank Norway, shares his experiences from the extensive remediation efforts the bank undertook following the 2018 Estonia scandal. He explains how Danske Bank have rewritten internal processes, upgraded technology, and increased staffing to rebuild the AML framework in the bank. Carl also describes his own journey in the financial crime field and how the fight against financial crime has evolved in the last decade.

We also discuss the high costs associated with Know Your Customer (KYC) processes and a recent ruling from the Oslo District Court, which revealed that Danske Bank has started charging its large corporate clients a KYC fee.

The conversation highlights the importance of public-private partnerships, with Carl offering a concrete invitation for how law enforcement can collaborate more closely with the bank’s resources to strengthen the fight against financial crime.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.