Arcadio García Montoro habla de una macro organización en la que según el juez de instrucción están implicados desde un ciudadano chino en su cúpula hasta empleados de banca, empresarios, actores, sin olvidar a miembros de la policía o la guardia Civil.
Los hechos fueron cometidos ente 2010 y 2012 y pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y de falsificación de documentos mercantiles y públicos.