Wheels & Crime

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Wheels & Crime episodes

  • Geldwäsche-Verdacht in der Kfz-Branche: Wenn Regelverstoße zum Verhängnis werden

    Pro Jahr werden 120 Milliarden Euro pro Jahr an Geldern aus illegalen Tätigkeiten in Deutschland gewaschen; sprich: in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeführt. Diese Episode von Wheels & Crime zeigt, wie schnell Kfz-Händler aufgrund mangelnder Geldwäscheprävention ungewollt in den Fokus der Ermittler geraten. Was passiert, wenn Compliance-Regeln missachtet werden?

    Zu Gast:

    • Dr. Andreas Raschke, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.

    • Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention

    In dieser Episode:

    • Wie Verstöße gegen Geldwäscheprävention entstehen

    • Warum Kfz-Händler besonders gefährdet sind

    • Welche Dokumentationspflichten oft übersehen werden

    • Wie aus Nachlässigkeit Geldwäsche-Verdacht wird

    • Präventionsmaßnahmen für Kfz-Betriebe

    Wichtiger Hinweis: Diese Episode dient der Aufklärung und Prävention. Bei konkreten Verdachtsfällen wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Rechtsexperten.

    Wheels & Crime – Der True-Crime-Podcast mit Rechtsfällen aus der Kfz-Branche. Eine Produktion der Medienmarke »kfz-betrieb«

    37 min

About Wheels & Crime

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Im Podcast “Wheels & Crime” powered by »kfz-betrieb« spricht Redakteurin Silvia Lulei mit Gästen aus Justiz sowie Kfz-Experten über Streitfälle und Rechtsthemen, die die Kfz-Branche betreffen. Über Geldwäsche, Sanktionsumgehungen beim Fahrzeugexport, konkrete Urteile aus Kauf- und Schadensrecht und vieles mehr. Die Hostin erklärt Hintergründe und Zusammenhänge. Verständlich und immer mit Blick auf konkrete Empfehlungen für Autohändler und Werkstätten.