Crimes ambientais. Trabalho escravo. Falsificação de documentos. Lavagem de dinheiro e corrupção. Neste podcast, vamos entender como essas modalidades de crimes se cruzam em uma rede da contravenção.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) recebe cerca de 30 mil comunicações de operações suspeitas por dia, 70% delas oriundas de bancos e instituições financeiras. A partir desses dados, gera documentos de inteligência financeira, entre eles, as chamadas tipologias criminais, com identificação e descrição do modus operandi das diversas modalidades de crime.

Vamos conhecer como o sistema brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT), sob orientação e monitoramento Coaf, cria estratégias para enfrentamento dessas modalidades criminais.

Marcelo Henrique de Ávila, diretor de Inteligência Financeira do Coaf, explica como os criminosos cometem fraude documental digital em várias etapas da cadeia de exploração de madeira, na tentativa de lavar o dinheiro do crime ambiental.

E, Irina Bacci, diretora de Projeto da Fundação Panamericana para o Desenvolvimento, traz dados da incidência de trabalho escravo na cadeia pecuária do Pará, o segundo estado maior produtor de gado no país.

São dados e informações reveladoras. Confira.

A apresentação é de Mona Dorf, diretora-adjunta de Mídias Sociais da Febraban.

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