Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt. Magnus Johannesen mener at flagginger med lav prioritering burde kunne behandles automatisk. Mens Finanstilsynet på sin side mener at det ikke er klart hva som er en flagging med lav prioritering. Vi kjører debatt i denne ukens episode!

Gode kilder å lese seg opp på:

https://finanswatch.no/nyheter/fintech/article13691718.ece

https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13735435.ece

https://finanswatch.no/nyheter/bank/article13823660.ece

https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13816344.ece

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.