Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.

Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)

Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.

• Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.
• Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).
• Hvilke metoder og data man kan berike transaksjonsmonitoreringen av bedrifter med.
• Hvorfor samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og banken bør styrkes på dette området.
• Underrapporteres det innenfor bedriftssegmentet?
• Hvorfor små bedrifter utgjør mesteparten av det volumet som meldes inn. Og hvorfor det ikke er flere meldinger på større selskaper og konsern.
• Finnes det et “kompetanse-gap” hos rapporteringspliktige når det kommer til overvåkning av bedriftskunder?
• Avviker kvaliteten på MT-meldinger på bedrifter fra det som kommer inn på privatpersoner?
• Og hva er på toppen av agendaen til EFE nå fremover?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.