Forensic Investigations

Vernetze dich gerne mit Marina auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marina-von-eicke-aa082894

Gerne kannst du auch einen Kommentar auf meinem Blog hinterlassen: https://forensic-investigations.podigee.io/

Bist du Experte auf einem Gebiet der Compliance oder Forensic Investigations? Dann lass uns gerne eine Folge zusammen machen! Auch Anregungen, Kritik oder Vorschläge für zukünftige Episoden, kannst du gerne an mich persönlich richten: https://de.linkedin.com/in/patrick-schneider1

Reicht nicht eine E-Mail-Adresse? Müssen wir unbedingt anonyme Meldungen zulassen? Was ist wenn unsere Führungskräfte über das System von unzufriedenen Mitarbeitern angeschwärzt werden? Muss der Betriebsrat sein OK geben?

Vernetze dich gerne mit Pia auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pia-michel-legaltegrity/

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Malcolm Gladwell "Talking to strangers": https://en.wikipedia.org/wiki/TalkingtoStrangers

Wenn du dich mit Anastasia vernetzen willst, kannst du das hier machen: https://www.linkedin.com/in/dr-anastasia-berger/

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In dieser Folge tauche ich in den Kern der Vermögensveruntreuung ein – von gestohlenen Büroartikeln bis zu ausgeklügelten Abrechnungstricks. Ich erkläre, weshalb Asset Misappropriation die häufigste Betrugsform in Unternehmen ist, welche Methoden besonders beliebt sind und wie selbst kleine Diebstähle großen Schaden anrichten können. Mit praxisnahen Beispielen zeige ich, wie leicht Mitarbeitende an Firmeneigentum gelangen.

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Hier kannst du dir den ACFE Fraud Tree im Detail ansehen: https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2024/the-fraud-tree-2025.pdf

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Links:

CFE Fraud Tree

Viele stellen sich forensische Interviews wie im Film vor – grelles Licht, knallharte Geständnisse, Drama pur. Doch gemeinsam mit meinem Gast Olcay Sancar räume ich in dieser Episode mit den größten Mythen rund um forensische Befragungen auf und zeige, wie echte Ermittlungsarbeit wirklich funktioniert.

Wir sprechen offen über Druck, das Ziel von Interviews, die Schwierigkeit, Lügen zu erkennen, und wie wenig unsere Erinnerung einem Videorekorder gleicht. Aus erster Hand erfahrt ihr, was Interviews erfolgreich macht, warum Vorbereitung alles ist und wie man auch ohne Hollywood-Show die Wahrheit ans Licht bringt. Hört rein, wenn ihr wissen wollt, wie professionelle Ermittler wirklich arbeiten – und warum ein nüchterner Blick oft mehr bringt als laute Geständnisse.

Paul Ekman

Elizabeth Loftus

Wenn ihr euch mit Olcay vernetzen wollt, könnt ihr das hier tun: https://www.linkedin.com/in/olcay-s-a95884243/

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Schiebung! - Wem kennt diese oftmals gebrüllten Vorwurf nicht? Tatsächlich ist es nicht außerhalb des Möglichen, dass es sich bei einigen Szenen im Sport tatsächlich um abgesprochene Manipulationen handelt. Über Match Fixing und andere spannende Betrugsmaschen innerhalb der Sportwelt unterhalte ich mich in dieser Folge mit meinem Gast: Tim Morgenstern.

Wenn ihr euch mit Tim vernetzen wollt, könnt ihr das per LinkedIn machen: https://www.linkedin.com/in/tim-morgenstern/

Außerdem hat er zusammen mit Marius Eschbach einen sehr lesenswerten Artikel zum Thema geschrieben: https://www.linkedin.com/pulse/die-verflechtung-von-fu%25C3%259Fball-und-geldw%25C3%25A4sche-tim-morgenstern-ahz1e/?trackingId=iJMMnL1ASMmjrWlHA96iCA%3D%3D

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Als Führungskraft ist man im Falle einer Investigation oftmals vor neue Herausforderungen gestellt. Wen darf ich involvieren, wen muss ich involvieren? Was sollte ich auf jeden Fall beachten und welche Fallstricke ergeben sich?

Wenn ihr Kontakt zu Gernot aufnehmen wollt, könnt ihr das über sein LinkedIn Profil tun: https://www.linkedin.com/in/gernot-t%C3%B6lle-8054b23/

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Das berufliche Netzwerk ist heutzutage eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich zu werden. Wo liegt aber die Grenze zwischen Vitamin B und Nepotismus und gibt es auch guten Nepotismus?

In dieser Folge spreche ich über Nepotismus, auch Vetternwirtschaft genannt, nenne die Auswirkungen auf die Belegschaft und die Compliance-Organisation.

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Quellen für diese Folge:

Bei einer Unternehmenstransaktion sind Due Diligences entscheidend, um eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Doch wo haben Due Diligences ihre Grenzen und warum kommt es trotz gründlicher Prüfung zu post-M&A Investigations?