A lavagem de dinheiro representa uma ameaça para todos nós, sem distinção de atividade econômica, e acaba no financiamento do crime organizado. O narcotráfico, por exemplo, é uma atividade que fortalece esta situação na América Latina, representando hoje 7% do PIB da região. Ou seja, cerca de US$ 400 bilhões por ano são movimentados por atividades ilícitas e causam graves problemas para a economia dos países. Como impacto, acompanhamos a diminuição de receitas fiscais do governo, o que prejudica indiretamente todos nós contribuintes.

No Brasil, há mais de uma década, setores públicos e privado uniram esforços para prevenir e combater as práticas criminosas. Se você quer entender os avanços e os próximos desafios nessa batalha constante, precisa ouvir os principais destaques do primeiro dia da 12ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, realizada pela FEBRABAN.

Além de um panorama do que tem acontecido no país, os presidentes da Febraban, Isaac Sidney; e do Coaf, Ricardo Liáo; trazem números que dimensionam esses esforços. O congresso reuniu ainda especialistas que lidam diretamente com o dia a dia do sistema financeiro nos preparativos para a 4ª rodada de avaliação mútua do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), que dirá se o Brasil está ou não no caminho certo para se adequar ao padrão internacional de medidas estabelecido por esta organização global, reconhecida pelo Conselho de Segurança da ONU.