In dieser Folge sprechen Katrin Repic (Counsel bei DORDA im Bereich Banking & Regulatory) und Philipp Stadtegger (DORDA-Rechtsanwalt im Bereich Dispute Resolution und Co-Head für White-Collar Crime) über das komplexe Thema Geldwäscherei. Katrin erklärt die Grundlagen und aktuelle Beispiele wie „Money Mules“, während Philipp den Straftatbestand nach § 165 StGB und Gefahren für Zahlungsempfänger beleuchtet. Außerdem geht es um die aktuelle FATF-Prüfung, bei der Österreich momentan beinahe auf der gleichen Stufe wie Kongo und Syrien steht, und um die ernüchternde Bilanz im Kampf gegen Geldwäsche: weniger als 0,1 % der illegalen Geldströme werden unterbunden. Ein aufschlussreiches Gespräch über Risiken, Lücken und notwendige Reformen im Kampf gegen schmutziges Geld.