Védelmi Vonalak

Beszélgetés arról, hogy mi a jó compliance csapat felállításának a titka, mik a jelen legnagyobb kihívásai egy vállalati compliance-es számára, mi a különbség a compliant és a valóban etikus működés között, és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence

Beszélgetés arról, hogy segítheti-e a digitalizáció előretörése a pénzügyi tudatosság növekedését, mire kell figyelni, hogy ne legyünk kíberbűnözők áldozatai, hogy dolgoznak-e majd emberek a jövő bankjában, és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence

Beszélgetés arról, hogy megjelenhetnek-e a compliance területén is az ISO tanúsítványokhoz hasonló szabványok, mi várható az EU új Whistleblowing rendeletének hazai implementálása kapcsán, szerepel-e Magyarország a pénzmosási élmezőnyben és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence

Az adás vendége Dr. Malatinszky Janka, az MVM csoport belső ellenőrzési igazgatója, aki élő példája annak, hogy egy belső ellenőr is lehet a határozottsága és magasszintű tudatossága mellett kedves és emberközpontú is! Beszélgetés arról, hogy a belső ellenőrzés valóban csupán retrospektív műfaj-e, milyen előnyei és hátulütői vannak a holding központból való irányításnak, hogy milyen utánpótlási, kiválasztási akadályokkal szembesül a ma kontroll funkciós vezetője. Hangmérnök: Jacsó Bence

Az adás vendége a hazai kockázatkezelői szakmai egyik legtapasztaltabbika, az ERSTE Bank kockázatkezelési igazgatója, Matis Ágnes! Körüljárjuk a fizetési moratórium témáját kockázatkezelői oldalról, beszélgetünk a kormányzati intézkedés pénzügyi szektorra, illetve az ügyfelekekre gyakorolt hatásáról, potyautasokról, valódi rászorulókról, pénzügyi tudatosságról, társadalmi felelősségvállalásról és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence

This time I was joined by a world-famous writer, one of the most recognized experts on organized crime, Jeffrey Robinson!

Jeffrey is the bestselling author of more than 30 books (The Laundrymen, The Merger, The Sink, The Takedown and many more!), and perhaps best known for writing about money laundering, fraud and other financial crimes.

 

Actively maintaining that reputation through books, television programs and speaking engagements, the British Bankers' Association has labeled him, "the world's most important financial crime author."

 

And the best part is: you can connect with him on Linked In by searching for "Jeffrey Robinson Laundrymen"!

From this episode you can learn what are the real issues with cryptocurrencies, how come the financial institutions are always the ones who get penalized, how can we get rid of the corrupt politicians and businessmen and many more! Sound engineer: Bence Jacsó

In this episode I am accompanied by a super experienced AML and compliance professional, Sorin Anghel! Sorin is an engineer by his background and joined PW Central and Eastern Europe in the 90s being involved in the audit and advisory activities mostly for financial institutions in The Czech Rep, Romania and the former CIS space. He has continued his career for 7 years with JP Morgan Chase as Senior Financial and Operations Officer in Romania and Belgium being member of the Board of Directors for the respective subsidiaries.

In the recent years at SAS he has used his analytical skills in the development of risk and compliance products. 

From this episode you can learn what challenges has covid-19 created in the field of compliance, what role AI can play when it comes to anti-moneylaundering, how a bank/company should measure its risk appetite and many more!

Sound engineer: Bence Jacsó.

Az adás vendége a Magyar Nemzeti Bank egyik legdinamikusabban fejlődő igazgatóságának, a Tőkepiaci és Fogyasztóvédelmi jogérvényesítési területnek a hihetetlenül profi és szakmája iránt mélyen elkötelezett vezetője, dr. Barnóczki Péter. Beszélgetés arról, hogy mik a legfontosabb tulajdonságai egy sikeres felügyeleti munkatársnak, hogy a piacbefolyásolás és a bennfentes kereskedelem nem áldozat nélküli bűncselekmény, hogy miért olvashatunk egyre többször e témáról a sajtóban, hogy milyen együttműködési lehetőségei lehetnek a Felügyeletnek és a Compliance-nek a pénz -és tőkepiacokon előforduló visszaélések/bűncselekmények megakadályozása érdekében, és persze még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence

In this episode I am joined by an illustrious and marvelous anti-corruption, AML, fraud and data privacy expert, professor Mikhail Reider-Gordon, LL.M.! Mikhail is Managing Director of Institutional Ethics & Integrity with Affiliated Monitors, Inc. serving as an independent integrity monitor to global organizations, under regulatory settlement agreements. She is also on faculty at the International Anti-Corruption Academy (IACA) in Luxembourg, Austria where she teaches corporate compliance and investigations. She is an officer of the American Bar Association, International Law Section.

Not surprisingly, we take a deep dive into the Wirecard Saga!

Sound engineer: Bence Jacsó

Beszélgetés arról, miképp nézett ki az IT security Magyarországon 20 évvel ezelőtt, a szakma honi megjelenésekor, milyen új IT biztonsági és csalás-megelőzési kihívásokkal szembesül egy bank járvány idején, mi vár ránk, ha végre elmúlik a pandémia, és még rengeteg érdekes dologról! Hangmérnök: Jacsó Bence