Beyond KYC

By Validatis

Im Beyond KYC Podcast spricht Thorsten Breitkopf mit Expertinnen und Experten von Validatis und der Compliance Community über Geldwäscheprävention, Compliance und alles was dazugehört. Getreu dem Mott... more

· Business

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FAQs about Beyond KYC:

How many episodes does Beyond KYC have?

The podcast currently has 15 episodes available.

Beyond KYC episodes:

April 20, 2022Geldwäscheprävention in der Praxis: Die Gefahren in den einzelnen Branchen.
mit Thorsten Breitkopf und Tanja Brüggemann
In knapp 10 Minuten sprechen Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin der Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention, und Thorsten Breitkopf, Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadt-Anzeiger, darüber,
aus welchem Grund kriminelles Geld ohne das Reinwaschen nicht viel bringt,
warum teure Autos, Juwelen und andere Luxusgüter bei Kriminellen nicht nur Vorlieben sind,
welche Rolle Kapitalversicherungen beim Reinwaschen spielen,
wie Steuerberater und andere beratende Berufe Geldwäsche erkennen können,
auf welche Weise Geldwäsche durch Transaktionen verschleiert wird und
warum Corona Unternehmensanteile in kriminelle Hände getrieben hat.
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12min
March 30, 2022Graue Liste für Deutschland? Die Listen der FATF und ihre Konsequenzen
mit Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito
In Folge 4 geht es um Schwarze, Graue und Weiße Listen der FATF und deren Konsequenzen.
In knapp 10 Minuten sprechen Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber,
was FATF Listen sind und welche es gibt,
welche Länder aktuell auf welcher Liste stehen,
weshalb Deutschland nach der Prüfung der FATF dieses Jahr auf der Grauen Liste landen könnte,
welche Konsequenzen die Graue Liste für Deutschland und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz hätte und
ob es in Deutschland wirklich eine Bargeldobergrenze gibt.
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10min
March 16, 2022KYC = Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten? Ein Einblick
mit Thorsten Breitkopf und Marco Janusch
In unserer 3. Folge geht es um wirtschaftlich Berechtigte und was sie mit Geldwäsche zu tun haben. In knapp 10 Minuten unterhalten sich Marco Janusch und Thorsten Breitkopf darüber,
wer der wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens ist,
weshalb die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten für die KYC-Prüfung nicht ausreicht,
warum ein Geldwäscherisiko besteht, auch wenn die wirtschaftlich Berechtigten "sauber" sind,
welches gesetzliche Trio die Basis für die Prüfung bildet und
was Smart-Home-Systeme mit digitalen KYC-Prozessen gemeinsam haben.
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10min
February 23, 2022Know Your Customer (KYC): Was steckt wirklich hinter dem Begriff?
mit Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito
In unserer 2. Folge geht es über mehr als nur eine Begriffsdefinition. In knapp 11 Minuten unterhalten sich Salvatore Saporito und Thorsten Breitkopf darüber,
was sich genau hinter dem Begriff Know Your Customer (KYC) verbirgt,
weshalb KYC ein zentrales Werkzeug der Geldwäscheprävention ist,
welche 5 Schritte den KYC-Prozess ausmachen,
weshalb die Datenbeschaffung nicht nur ein monetärer, zeitlicher, sondern auch ein psychischer Aufwand ist,
was ein fehlender KYC-Prozess mit Falschparken zu tun hat und
welche Faktoren in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
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11min
February 07, 2022 Geldwäscheprävention = KYC? Ein Blick hinter die Kulissen
mit Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito
In unserer Premiere unterhalten sich Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito über folgende Themen:
- Wie Geldwäsche funktioniert und was Al Capone damit zu tun hat
- Warum das „solide“ Deutschland ein Geldwäscheparadies ist
- Welche Rolle Know Your Customer bei der Geldwäscheprävention spielt
- Warum KYC und Geldwäscheprävention nicht nur ein Thema für Banken ist und insbesondere Immobilienmakler, Kunst- und Automobilhändler auch handeln müssen
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11min

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